002585 深市 双星新材

证券代码：002585          证券简称：双星新材          公告编号：2024-015
        江苏双星彩塑新材料股份有限公司

          2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2024年5月28日（星期二）下午15:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。

  2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道 88 号公司办公楼五楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共67名，代表股份469,260,019股，占公司股份总数的40.717%。

  1、出席现场会议的股东情况

  现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数
462,397,409股，占公司股份总数的40.122%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东58人，代表有表决权的股份数6,862,610股，占公司股份总数的0.595%。

  公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  四、议案审议情况

  （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

  表决结果：467,481,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.621%；1,688,560股反对，占与会有表决权股份总数的 0.360%；89,900 弃权，占与会有表决权股份总数的 0.019%。

  中小投资者表决情况为：同意 6,541,350 股，占出席会议中小股东所持股份的78.624%；反对 1,688,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.296%；弃权 89,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.081%。

  （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

  表决结果：467,481,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.621%；1,668,860股反对，占与会有表决权股份总数的 0.356%；109,600 弃权，占与会有表决权股份总数的 0.023%。

  中小投资者表决情况为：同意 6,541,350 股，占出席会议中小股东所持股份的78.624%；反对 1,668,860股，占出席会议中小股东所持股份的 20.059%；弃权 109,600股，占出席会议中小股东所持股份的 1.317%。

  （三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

  表决结果：467,481,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.621%；1,642,660股反对，占与会有表决权股份总数的 0.350%；135,800 弃权，占与会有表决权股份总数

  中小投资者表决情况为：同意 6,541,350 股，占出席会议中小股东所持股份的78.624%；反对 1,642,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.744%；弃权 135,800股，占出席会议中小股东所持股份的 1.632%。

  （四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

  表决结果：467,583,159 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.643%；1,641,560股反对，占与会有表决权股份总数的 0.350%；35,300 弃权，占与会有表决权股份总数的 0.008%。

  中小投资者表决情况为：同意 6,642,950 股，占出席会议中小股东所持股份的79.845%；反对 1,641,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.731%；弃权 35,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.424%。

  本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

  表决结果：467,481,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.621%；1,668,860股反对，占与会有表决权股份总数的 0.356%；109,600 弃权，占与会有表决权股份总数的 0.023%。

  中小投资者表决情况为：同意 6,541,350 股，占出席会议中小股东所持股份的78.624%；反对 1,668,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.059%；弃权 109,600股，占出席会议中小股东所持股份的 1.317%。

  （六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

  表决结果：467,562,359 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.638%；1,668,860股反对，占与会有表决权股份总数的 0.356%；28,800 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.006%。

  中小投资者表决情况为：同意 6,622,150 股，占出席会议中小股东所持股份的79.595%；反对 1,668,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.059%；弃权 28,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.346%。


  （七）审议通过《公司 2023 年募集资金年度使用情况专项报告》

  表决结果：467,481,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.621%；1,668,860股反对，占与会有表决权股份总数的 0.356%；109,600 弃权，占与会有表决权股份总数的 0.023%。

  中小投资者表决情况为：同意 6,541,350 股，占出席会议中小股东所持股份的78.624%；反对 1,668,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.059%；弃权 109,600股，占出席会议中小股东所持股份的 1.317%。

  （八）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：467,481,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.621%；1,668,860股反对，占与会有表决权股份总数的 0.356%；109,600 弃权，占与会有表决权股份总数的 0.023%。

  中小投资者表决情况为：同意 6,541,350 股，占出席会议中小股东所持股份的78.624%；反对 1,668,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.059%；弃权 109,600股，占出席会议中小股东所持股份的 1.317%。

  （九）审议通过了《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  表决结果：467,481,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.621%；1,668,760股反对，占与会有表决权股份总数的 0.356%；109,700 弃权，占与会有表决权股份总数的 0.023%。

  中小投资者表决情况为：同意 6,541,350 股，占出席会议中小股东所持股份的78.624%；反对 1,668,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.058%；弃权 109,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.319%。

  （十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：467,511,059 同意，占与会有表决权股份总数的 99.627%；1,720,060 股
反对，占与会有表决权股份总数的 0.367%；28,900 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.006%。

  中小投资者表决情况为：同意 6,570,850 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.978%；反对 1,720,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.674%；弃权 28,900股，占出席会议中小股东所持股份的 0.347%。

  （十一）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》
  表决结果：6,622,150 股同意，占与会有表决权股份总数的 79.595%；1,688,560 股
反对，占与会有表决权股份总数的 20.296%；9,100 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.109%。

  中小投资者表决情况为：同意 6,622,150 股，占出席会议中小股东所持股份的
79.595%；反对 1,688,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.296%；弃权 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.109%。

  公司董事吴培服、吴迪回避表决，宿迁市迪智成投资咨询有限公司、宿迁市启恒投资有限公司回避表决。

  （十二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

  表决结果：467,588,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.644%；1,642,660股反对，占与会有表决权股份总数的 0.350%；28,800 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.006%。

  中小投资者表决情况为：同意 6,648,350 股，占出席会议中小股东所持股份的79.910%；反对 1,642,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.744%；弃权 28,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.346%。

  （十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：467,588,559 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.644%；1,642,660股反对，占与会有表决权股份总数的 0.350%；28,800 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.006%。

  中小投资者表决情况为：同意 6,648,350 股，占出席会议中小股东所持股份的79.910%；反对 1,642,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.744%；弃权 28,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.346%。

  本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


  （十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：463,627,813 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.800%；5,603,406股反对，占与会有表决权股份总数的 1.194%；28,800 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.006%。

  中小投资者表决情况为：同意 2,687,604 股，占出席会议中小股东所持股份的32.304%；反对 5,603,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.350%；弃权 28,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.346%。

  （十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：463,627,813 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.800%；5,603,406股反对，占与会有表决权股份总数的 1.194%；28,800 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.006%。

  中小投资者表决情况为：同意 2,687,604 股，占出席会议中小股东所持股份的32.304%；反对 5,603,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.350%；弃权 28,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.346%。

  （十六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：463,627,813 股同意，占与会有表决权股份总