002585 深市 双星新材

证券代码：002585        证券简称：双星新材        公告编号：2024-011
        江苏双星彩塑新材料股份有限公司

          关于改选公司审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

  根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办法》
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理吴培服先生、财务总监邹雪梅女士、吕忆农先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举曹薇女士为公司第五届董事会审计委员会委员，与黄力先生（独立董事，召集人）、陈强先生（独立董事）共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                          江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 4 月 26 日