证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2019-017
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年4月10日（星期三）上午10:00时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长吴培服先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共22名，代表股份523,361,528股，占公司股份总数的45.2626%。
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数522,917,468股，占公司股份总数的45.22%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东15人，代表有表决权的股份数444,060股，占公司股份总数的0.0384%。
公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：523,168,728股同意，占与会有表决权股份总数的99.9632%；2,900股反对，占与会有表决权股份总数的0.0006%；189,900股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意18,286,113股，占出席会议中小股东所持股份的98.9566%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0157%；弃权189,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277%。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：523,166,228股同意，占与会有表决权股份总数的99.9627%；5,400股反对，占与会有表决权股份总数的0.0010%；189,900股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意18,283,613股，占出席会议中小股东所持股份的98.9431%；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0292%；弃权189,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277%。
表决结果：523,168,728股同意，占与会有表决权股份总数的99.9632%；2,900股反对，占与会有表决权股份总数的0.0006%；189,900股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意18,286,113股，占出席会议中小股东所持股份的98.9566%；反2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0157%；弃权189,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277%。
（四）审议通过《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：523,332,628股同意，占与会有表决权股份总数的99.9945%；28,900股反对，占与会有表决权股份总数的0.0055%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意18,286,113股，占出席会议中小股东所持股份的98.9431%；反28,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0157%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：523,168,728股同意，占与会有表决权股份总数的99.9632%；2,900股反对，占与会有表决权股份总数的0.0006%；189,900股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意18,286,113股，占出席会议中小股东所持股份的98.9431%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0157%；弃权18,9900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277%。
（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》
表决结果：523,168,728股同意，占与会有表决权股份总数的99.9632%；2,900股反对，占与会有表决权股份总数的0.0006%；189,900股弃权，占与会有表决权股份
总数的0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意18,286,113股，占出席会议中小股东所持股份的99.9431%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0157%；弃权189,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277%。
（七）审议通过《公司2018年募集资金年度使用情况专项报告》
表决结果：523,166,228股同意，占与会有表决权股份总数的99.9627%；195,300股反对，占与会有表决权股份总数的0.0373%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意18,283,613股，占出席会议中小股东所持股份的98.9431%；反对195,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.0569%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（八）审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：523,168,728股同意，占与会有表决权股份总数的99.9632%；192,800股反对，占与会有表决权股份总数的0.0368%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意18,286,113股，占出席会议中小股东所持股份的98.9431%；反对192,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（九）审议通过了《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：523,163,128股同意，占与会有表决权股份总数的99.9621%；198,400股反对，占与会有表决权股份总数的0.0379%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意18,280,513股，占出席会议中小股东所持股份的98.9263%；反对198,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0737%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：523,168,728股同意，占与会有表决权股份总数的99.9632%；2,900股反对，占与会有表决权股份总数的0.0006%；189,900股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意18,286,113股，占出席会议中小股东所持股份的98.9566%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0157%；弃权189,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277%。
（十一）审议通过《公司关于用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：523,140,228股同意，占与会有表决权股份总数的99.9577%；31,400股反对，占与会有表决权股份总数的0.0060%；189,900股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意18,257,613股，占出席会议中小股东所持股份的98.8024%；反对31,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.01699%；弃权189,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277%。
（十二）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：523,142,728股同意，占与会有表决权股份总数的99.9582%；28,900股反对，占与会有表决权股份总数的0.0055%；189,900股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意18,260,113股，占出席会议中小股东所持股份的98.8159%；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1564%；弃权189,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277%。
（十三）逐项审议通过《关于公司发行公司债券的议案》
（1）发行规模及方式
表决结果：523,125,728股同意，占与会有表决权股份总数的99.9549%；28,900股反对，占与会有表决权股份总数的0.0055%；206,900股弃权，占与会有表决权股
份总数的0.0395%。
中小投资者表决情况为：同意18,243,113股，占出席会议中小股东所持股份的98.7240％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1564％；弃权206,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.1197％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）公司股东配售的安排
表决结果：523,134,628股同意，占与会有表决权股份总数的99.9566%；226,900股反对，占与会有表决权股份总数的0.0434%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意18,252,013股，占出席会议中小股东所持股份的98.7721％；反对226,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.2279％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）债券期限
表决结果：52,3142,728股同意，占与会有表决权股份总数的99.9582%；28,900股反对，占与会有表决权股份总数的0.0055%；189,900股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意18,260,113股，占出席会议中小股东所持股份的98.8167％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1564％；弃权189,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（4）债券利率及确定方式
表决结果：523,142,728股同意，占与会有表决权股份总数的99.9582%；28,900股反对，占与会有表决权股份总数的0.0055%；189,900股弃权，占与会有表决权股
份总数的0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意18,260,113股，占出席会议中小股东所持股份的98.8159％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1564％；弃权189,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过
