证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2022-033
西陇科学股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 5 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2022
年 5 月 12 日上午 9:15 至 15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄少群先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份233,300,597 股，占上市公司总股份的 39.8657％。
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 166,065,841 股，占上市公司总股份的
28.3768％。通过网络投票的股东 30 人，代表股份 67,234,756 股，占上市公司总股份的 11.4889％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股
份 655,300 股，占上市公司总股份的 0.1120％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人；通过网络投票的中小股东 29 人，代
表股份 655,300 股，占上市公司总股份的 0.1120％。
8、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师通过视频参会方式见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1、《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 232,693,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7399％；反对
606,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2601％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 48,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4164％；反对 606,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5836％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 232,693,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7399％；反对
606,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2601％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 48,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4164％；反对 606,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5836％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、《2021 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 232,694,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7401％；反对
606,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2599％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 49,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4775％；反对 606,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5225％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4、《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 232,693,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7399％；反对
606,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2601％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 48,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4164％；反对 606,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5836％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、《关于 2021 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 232,693,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7399％；反对
606,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2601％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 48,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4164％；反对 606,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5836％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6、《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 232,694,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7401％；反对
606,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2599％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 49,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4775％；反对 606,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5225％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7、《关于公司及子公司对 2022 年度融资授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 232,694,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7401％；反对
606,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2599％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 49,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4775％；反对 606,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5225％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8、《关于非独立董事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 232,692,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7393％；反对
608,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2607％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 47,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1875％；反对 608,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8125％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9、《关于监事 2021 年度薪酬的确定以及 2022 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 232,692,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7393％；反对
608,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2607％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 47,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1875％；反对 608,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8125％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所；
2、见证律师姓名：王立峰、杨博；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十二日
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