002584 深市 西陇科学

证券代码：002584            证券简称：西陇科学            公告编号：2020-084
                西陇科学股份有限公司

          第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2020年10月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年10月29日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
  一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  同意聘任宗岩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。宗岩先生简历详见公司 2020 年 9 月 30 日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总裁的公告》。

  具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  二、审议通过了《关于全资子公司变更为控股孙公司的议案》

  为了优化公司资源配置，更好的拓展和促进业务发展，公司拟将持有的福建西陇生物技术有限公司 100%股权转让至控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司。本次股权转让完成后，福建西陇生物技术有限公司将由公司全资子公司变更为控股孙公司，公司合并报表范围未发生变化。

  具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司变更为控股孙公司的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

                                          西陇科学股份有限公司
                                                董事会

                                        二〇二〇年十月二十九日