证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2011-031
西陇化工股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十九次会议于 2011 年 10 月 25 日在公司会议室召开。会议通知已于
2011 年 10 月 15 日以电子邮件、电话通知方式送达各位董事及其他
列席人员。本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人，公司全体
监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长黄伟波先生召集和
主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，
会议合法有效。
与会董事一致表决通过以下决议：
1、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关
于<西陇化工股份有限公司 2011 年第三季度报告>正文及全文的议
案》。
公司《2011 年第三季度报告》正文及全文将于 2011 年 10 月 27
日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2011 年
第三季度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟与深圳发展银行股份有限公司广州中华广场支行签订综合
授信额度为人民币 12000 万元的<综合授信额度合同>的议案》。
同意公司与深圳发展银行股份有限公司广州中华广场支行签订
综合授信额度人民币 12000 万元（综合授信敞口额度人民币 4000 万
元）的《综合授信额度合同》，授信方式为贷款、拆借、票据承兑和
贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等，期限一年。同
时授权法人代表黄伟波就上述借款事项有关事宜签署有关的法律文
件。
3、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请等值人民币 25000
万元的授信融资额度的议案》。
同意公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请可循环使用、等
值人民币 25000 万元的授信融资，期限三年。授信方式包括贷款、票
据承兑和贴现、开立信用证、押汇等。同时授权法人代表黄伟波就上
述借款事项有关事宜签署有关的法律文件。
4、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金人民币 5000 万元暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。
独立董事、监事会和保荐机构对本议案发表了明确同意的独立意
见。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于吸收合并全资子公司汕头市西陇化工厂有限公司的议案》，并同意
将该议案提交公司 2011 年第五次临时股东大会审议。
《关于吸收合并全资子公司汕头市西陇化工厂有限公司的公告》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案》。
与会董事同意于 2011 年 11 月 11 日上午在公司会议室召开 2011
第五次临时股东大会。
《关于召开 2011 年第五次临时股东大会的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
西陇化工股份有限公司
董事会
二 0 一一年十月二十五日
