证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-042
海能达通信股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2024 年 5 月 21 日 14：30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 21
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事、总经理蒋叶林先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 24 人，代表公司发行在外有表决权股份 730,190,809 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 40.1598%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表有表决权的股份数
为 714,765,860 股，占公司有表决权股份总数的 39.3114%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 20 人，代表
有表决权的股份数为 15,424,949 股，占公司有表决权股份总数的 0.8484%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 21 人，代表有表
决权的股份数为 15,927,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8760%。
8、公司部分董事、高管、监事列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 729,978,109 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；
反对 96,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 116,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％。表决结果：通过。
2、审议并通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 729,980,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 116,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％。表决结果：通过。
3、审议并通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 729,980,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 116,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％。表决结果：通过。
4、审议并通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 729,978,109 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 118,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162％。表决结果：通过。
5、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。
同意 730,094,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对
96,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 15,831,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3941％；反对
96,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的 议 案 》。
表决结果：同意 15,833,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4073％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5927％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 15,833,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4073％；反对
94,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5927％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议并通过《关于 2024 年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的
议案》
表决结果：同意 729,002,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8373％；
反对 1,188,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1627％；弃权 1 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 14,739,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5407％；反对
1,188,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4593％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议并通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 729,002,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8373％；
反对 1,188,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1627％；弃权 1 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 14,739,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5407％；反对
1,188,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4593％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议并通过《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》
表决结果：同意 729,002,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8373％；
反对 1,188,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1627％；弃权 1 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 14,739,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5407％；反对
1,188,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4593％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 727,727,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6626％；
反对 2,463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 13,464,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.5339％；反对
2,463,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 720,394,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6584％；
反对 9,796,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3416％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：通过。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 720,394,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6584％；反对
9,796,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3416％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事对 2023 年度的工作进行了汇报。述职报告内容详
见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并
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