证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2022-086
海能达通信股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022
年 12 月 5 日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。本次会议系在同日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。
2.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表
决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。
3.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董
事长的议案》。
董事会同意选举陈清州先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 2022 年
12 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。陈清州先生简历见附件。
2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会各
专门委员会成员的议案》。
同意公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员如下：
1、战略委员会：由陈清州、蒋叶林、彭剑锋组成，其中陈清州担任战略委员会召集人。
2、提名委员会：由李强、孔英、蒋叶林组成，其中李强、孔英为独立董事，李强担任提名委员会召集人。
3、薪酬与考核委员会：由孔英、张学斌、蒋叶林组成，其中孔英、张学斌为独立董事，孔英担任薪酬与考核委员会的召集人。
4、审计委员会：由张学斌、李强、于平组成，其中张学斌、李强为独立董事，张学斌为会计专业人士，担任审计委员会的召集人。
上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自 2022 年 12 月 5 日
至 2025 年 12 月 4 日。陈清州、蒋叶林、于平、彭剑锋、孔英、张学斌、李强的简历
见附件。
3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任蒋叶林先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自 2022 年 12
月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。蒋叶林先生的简历见附件。
4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任周炎先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自 2022 年 12
月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。周炎先生的简历见附件。
5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任康继亮先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自 2022 年
12 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。康继亮先生的简历见附件。
6. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
同意聘任周炎先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自 2022 年
12 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。周炎先生的简历见附件。周炎先生的联系方式如下：
电话：0755-26972999-1170
传真：0755-86133699-0110
电子邮箱：stock@hytera.com
联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦
7. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任王大勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自 2022
年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。王大勇先生的简历见附件。王大勇先生的联系方
式如下：
电话：0755-26972999-2958
传真：0755-86133699-0110
电子邮箱：dayong.wang@hytera.com
联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦
8. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的
议案》。
同意聘任杜金先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期一致，自 2022
年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。杜金先生的简历见附件。
9. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司董事长陈清州先
生签署和授权签署子公司相关文件的议案》。
同意授权公司董事长陈清州先生以下权限，审批授权权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第五届董事会届满止：
（1）代表海能达通信股份有限公司独立签署设立子公司时、设立后的子公司运营和管理、子公司注销时所需的所有文件，其中包括子公司银行账户的设立、管理、
操作、关闭子公司银行账户的事宜等。
（2）必要时可将上述部分或全部权利转授他人。
《关于授权公司董事长陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的公告》（公告编号：2022-088）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司董事长陈清州
先生审议批准设立分公司和办事处的议案》。
同意授权董事长陈清州先生有权审议批准以下事项，审议批准权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第五届董事会届满止：
（1）设立及注销分公司、办事处（含中国大陆境内外）；
（2）决定及变更分公司、办事处的名称；
（3）决定及变更分公司、办事处的负责人、法定代表人、股东代表等分公司、办事处所在地法律规定办事处存续所必须配置的责任或授权代表人员；
（4）决定及变更分公司、办事处的注册地址；
（5）决定及变更具体办理分公司、办事处登记备案的工作人员，含授权工作人员向分公司、办事处所在国政府主管部门提交、接收、签署、修改分公司、办事处设立的相关文件，履行登记分公司、办事处的各种手续。
（6）决定及变更分公司、办事处的章程、制度等分公司、办事处所在国政府主管部门规定的分公司、办事处存续所必须制定的规则或条例。
（7）管理分公司、办事处（含中国大陆境内外，下同）的银行账户，包括同意分公司、办事处在各境内外银行开立或续开账户，签署与所述账户以及账户网上银行的开立、关闭相关的所有文件；执行或授权相关人士执行分公司、办事处的银行账户操作，包括但不限于付款、存款、收款、签发或兑付票据、货币兑换、查询、委托网上银行的操作员和管理员等，并针对上述操作签署相关文件；变更账户日常运作授权签字人，并可将其所有或部分授权转授他人。
（8）对分公司和办事处设立、运营过程中的未决事项进行处理和授权。
《关于授权公司董事长陈清州先生审议批准设立分公司和办事处的公告》（公告编号：2022-089）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2022 年 12 月 5 日
附件：
陈清州先生简历：
陈清州先生，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学深圳研究生院总裁班，高中学历。1984年至1990年在福建省泉州市红星无线电厂任销售经理；1990年至1993年在福建省威讯电子有限公司工作，任副总经理；1993年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任董事长兼总经理。现任海能达通信股份有限公司董事长。
陈清州先生持有公司股票712,900,884股，占公司总股本的39.25%，是公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。陈清州先生具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
陈清州先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋叶林先生简历：
蒋叶林先生，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学安泰管理学院工商管理专业，硕士学历。1994年至2002年，历任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司工程师、经理、总监；2002年至2009年，历任上海贝尔有限公司移动核心网业务部总监、移动应用解决方案事业部总经理、核心网络方案事业部总经理、新产品引入部负责人、公司副总裁；2009年开始加入海能达通信股份有限公司工作，历任系统产品线总经理、常务副总裁、董事。现任海能达通信股份有限公司董事、总经理。
蒋叶林先生持有公司股票1,700,000股，占公司总股本的0.09%，与公司控股股东、
实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
蒋叶林先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
康继亮先生简历：
康继亮先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安
交通大学工商管理专业，硕士学历。2006 年毕业后入职海能达通信股份有限公司，历任海能达通信股份有限公司财务专员、资金税务部副部长、税务部部长、财务总监助理、财务副总监。现任海能达通信股份有限公司董事、财务总监。
康继亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，
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