证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2022-085
海能达通信股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2022 年 12 月 5 日 14：30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 12 月 5
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2022 年 12 月 5 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈清州先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表公司发行在外有表决权股
份 724,626,033 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 39.9006%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表有表决权的股份数为
714,690,884 股，占公司有表决权股份总数的 39.3535%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表有表决
权的股份数为 9,935,149 股，占公司有表决权股份总数的 0.5471%。
（3）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的
股份数为 9,935,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.3711%。
8、公司部分董事、高管、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
本议案使用累积投票制进行表决，对以下 6 名非独立董事候选人进行投票选
举：
1.1 选举陈清州先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 724,540,875 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投票 9,849,991 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表决结果：陈清州先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,849,991 票。
1.2 选举蒋叶林先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 724,524,176 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投票 9,833,292 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表决结果：蒋叶林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,833,292 票。
1.3 选举孙鹏飞先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 724,540,875 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投票 9,849,991 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表决结果：孙鹏飞先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,849,991 票。
1.4 选举于平先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 724,524,175 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投票 9,833,291 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表决结果：于平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,833,291 票。
1.5 选举彭剑锋先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 724,540,875 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投票 9,849,991 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表决结果：彭剑锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,849,991 票。
1.6 选举康继亮先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 724,540,875 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投票 9,849,991 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表决结果：康继亮先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,849,991 票。
2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
本议案使用累积投票制进行表决，对以下 3 名独立董事候选人进行投票选举：
2.1 选举孔英先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 724,623,483 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投票 9,932,599 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表决结果：孔英先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,932,599 票。
2.2 选举张学斌先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 724,623,083 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投票 9,932,199 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表决结果：张学斌先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,932,199 票。
2.3 选举李强先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 724,623,084 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投票 9,932,200 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表决结果：李强先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,932,200 票。
3、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；
本议案使用累积投票制进行表决，对以下 2 名股东代表监事候选人进行投票
选举：
3.1 选举罗俊平先生为第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意 724,559,483 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投票 9,868,599 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表决结果：罗俊平先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,868,599 票。
3.2 选举谌军波先生为第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意 724,623,084 票（其中现场投票 714,690,884 票同意，网络
投票 9,932,200 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表决结果：谌军波先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 9,932,200 票。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2022 年 12 月 5 日
查看PDF原文
