证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2020-057
海能达通信股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2020 年 5 月 28 日下午 14：30 开始；
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 27 日-2020 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票时间：2020 年 5 月 28 日 9:30－11:30 和 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020 年 5 月 28 日 9:15
-15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理陈清州先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 20 人，代表公司发行在外有表决权股份 973,878,265 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 52.9404%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 10 人，代表有表决权的股份
数为 960,021,108 股，占公司有表决权股份总数的 52.1871%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 10 人，代表
有表决权的股份数为 13,857,157 股，占公司有表决权股份总数的 0.7533%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 15 人，代表有表
决权的股份数为 24,234,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.4885%。
8、公司部分董监高出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 973,114,115 股（其中现场投票 960,021,108 股同意，网络
投票 13,093,007 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9215%；反
对 59,850 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0061%；弃权 704,300 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0723%。表决结果：通过。
2、审议并通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 973,151,715 股（其中现场投票 960,021,108 股同意，网络
投票 13,130,607 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9254%；反
对 22,250 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0023%；弃权 704,300 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0723%。表决结果：通过。
3、审议并通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 973,151,715 股（其中现场投票 960,021,108 股同意，网络
投票 13,130,607 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9254%；反
对 22,250 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0023%；弃权 704,300 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0723%。表决结果：通过。
4、审议并通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 973,114,115 股（其中现场投票 960,021,108 股同意，网络
投票 13,093,007 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9215%；反
对 59,850 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0061%；弃权 704,300 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0723%。表决结果：通过。
5、审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 973,851,015 股（其中现场投票 960,021,108 股同意，网络
投票 13,829,907 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反
对 27,250 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 24,207,658 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.8876%；反对 27,250 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1124%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议并通过《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬的预案》；
表决结果：同意 959,550,966 股（其中现场投票 958,373,843 股同意，网络
投票 1,177,123 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 98.5288%；反对14,201,499 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.4582%；弃权 125,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0129%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 9,907,609 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
40.8816%；反对 14,201,499 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的58.5994%；弃权 125,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5191%。
7、审议并通过《关于 2020 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》；
表决结果：同意 973,038,315 股（其中现场投票 960,021,108 股同意，网络
投票 13,017,207 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9138%；反
对 833,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0856%；弃权 6,600 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0007%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 23,394,958 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
96.5341%；反对 833,350 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的3.4386%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0272%。
8、审议并通过《关于公司 2020 年为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 973,031,315 股（其中现场投票 960,021,108 股同意，网络
对 840,350 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0863%；弃权 6,600 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0007%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 23,387,958 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
96.5052%；反对 840,350 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的3.4675%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0272%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 973,849,415 股（其中现场投票 960,021,108 股同意，网络
投票 13,828,307 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9970%；反
对 22,250 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0023%；弃权 6,600 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0007%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 24,206,058 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.8810%；反对 22,250 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0918%；弃权 6,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0272%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议并通过《关于选举非独立董事的议案》；
本议案使用累积投票制进行表决，对以下 2 名非独立董事候选人进行投票选
举：
10.1 选举魏东先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 972,896,301 票（其中现场投票 960,021,108 票同意，网络
投票 12,875,193 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表决结果：魏东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 23,252,944 票。
10.2 选举孙鹏飞先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 973,257,802 票（其中现场投票 960,021,108 票同意，网络
投票 13,236,694 票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的 50%。
表决结果：孙鹏飞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 23,614,445 票。
三、独立
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