证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2022-028
好想你健康食品股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2022年5月19日
现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份 有限公司总部大楼1楼118会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持 ，公司董事、监事、 董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师 对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东43人，代表股份 160,414,182股，占上市公司总股份的35.1033%。其中：通过现场投票的股东11
人，代表股份148,810,991股，占上市公司总股份的32.5641%。通过网络投票的股东32人，代表股份11,603,191股，占上市公司总股份的2.5391%。
6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份17,034,513股，占上市公司总股份的3.7276%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5,431,322股，占上市公司总股份的1.1885%。通过网络投票的中小股东32人，代表股份11,603,191股，占上市公司总股份的2.5391%。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 160,256,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9017%；反对
157,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0983%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 16,876,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0739%；反对
157,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9261%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2、《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 160,256,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9017%；反对
157,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0983%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 16,876,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0739%；反对
157,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9261%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3、《2021 年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 160,256,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9017%；反对
157,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0983%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 16,876,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0739%；反对
157,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9261%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
4、《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 160,256,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9017%；反对
157,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0983%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 16,876,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0739%；反对
157,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9261%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
5、《2022 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 159,638,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5165%；反对
775,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4835%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 16,258,974 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4472%；反对
775,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5528%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 160,209,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8724%；反对
204,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1276%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 16,829,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7980%；反对
204,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2020%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 160,175,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%；反对
238,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 16,795,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5984%；反对
238,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
8、《关于 2022 年度关联交易预计的议案》
总表决情况：
在关联股东石聚彬及其一致行动人、杭州浩红实业有限公司、邱浩群、王强回避表决的情况下，同意 16,786,137 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的97.6376%；反对 406,151 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 2.3624%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 16,628,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6157%；反对
406,151 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3843%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 159,961,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7178%；反对
452,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2822%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 16,581,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3422%；反对
452,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
10、《关于续聘 2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 160,154,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8381%；反对
259,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1619%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 16,774,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4751%；反对
259,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5249%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：张树才、黄世凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
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