002582 深市 好想你

 证券代码：002582          证券简称：好想你        公告编号：2021-072
                好想你健康食品股份有限公司

            第四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一
 次会议通知于 2021 年 9 月 21 日通过电子邮件等方式向各位监事发出，会议于
 2021 年 9 月 24 日在公司总部大楼 118 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    本次会议由监事会主席张敬伟先生召集和主持，应出席监事 5 人，实际出席
 监事 5 人，其中：张敬伟先生、张卫峰先生、周永光先生、郭华军先生现场表决， 王风云女士通讯表决，高级管理人员和第五届监事会监事候选人列席了本次会 议。

    本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

    （一）《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

    议案内容：现任监事会提名张琪女士、曹龙伟先生为第五届监事会股东代表 监事候选人；控股股东、实际控制人石聚彬先生（持有公司28.29%的股份）提名 张卫峰先生为第五届监事会股东代表监事候选人。第五届监事会股东代表监事候 选人简历详见附件。

    在征得被提名人同意后，公司监事会审查了上述被提名人的资格，上述被提 名人均符合担任监事的资格和条件。


  股东代表监事的选举将采用累积投票制度，上述股东代表监事候选人将提交公司 2021 年第二次临时股东大会选举，当选后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
  在新一届监事会成员就任前，现任监事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：通过

  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （二）《关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案》

  议案内容：为了进一步强化监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际情况，特制定第五届监事会成员薪酬或津贴标准如下：

  在公司、子公司及参股公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事，其薪酬按照其确定的岗位薪酬标准确定，不享有监事津贴；其薪酬按照工资制度发放，薪酬所涉及的个人所得税由公司、子公司或参股公司统一代扣代缴，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司、子公司或参股公司按照国家有关规定办理。

  监事因参加会议发生的费用由公司集中统一报销。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：通过

  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  （一）《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》
  特此公告。

                                          好想你健康食品股份有限公司
                                                  监事会

                                                2021 年 9 月 27 日

附件：股东代表监事候选人简历
（一）张琪简历

  张琪女士，出生于 1984 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学
历。2006 年 12 月-2018 年 2 月，在好想你健康食品股份有限公司工作，历任研
发部经理、募训部经理，文化传媒部经理、集团办主任等职；2018 年 3 月至今在郑州好想你教育咨询有限公司工作，担任总经理。

  张琪女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人石聚彬先生不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张琪女士不属于“失信被执行人”。
（二）曹龙伟简历

  曹龙伟先生，出生于 1982 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科
学历。2014 年 9 月-2016 年 10 月，在杭州裂变电子商务有限公司任总经理；2016
年 11 月-2017 年 5 月，在杭州龙味文化创意有限公司任总经理；2020 年 6 月至
今，在杭州好想你电子商务有限公司任总经理。

  曹龙伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生无关联关系。曹龙伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，曹龙伟先生不属于“失信被执行人”。（三）张卫峰简历

    张卫峰先生，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。1997年7月-2004年4月，在工商银行华信支行任部门负责人；2004年4月-2010年3月，在河南东方投资担保有限公司任总经理；2010年5月-2015年9月，在河南农开投资担保股份有限公司任副总经理；2015年11月至今，在郑州农业投资担保股份有限公司任总经理。2015年9月至今，担任本公司监事。

  张卫峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张卫峰先生不属于“失信被执行人”。