证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-013
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2018年4月13日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出，会议于2018年4月25日在杭州下沙经济技术开发区高科技企业孵化器2幢9楼百草味美味集中营以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事胡小松先生通讯表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司
2017年度董事会工作报告的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审
议。
《2017 年度董事会工作报告》内容详见 2018年 4月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
公司独立董事朱舫、毕会静、胡小松分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，述职报告详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年年度报告》刊登于2018年4月27日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-024号）
刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，详见2018年4月
27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司
2017年度财务决算报告的议案》。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
报告期内，公司实现营业收入407,044.97万元，比上年同期增长96.47%；
利润总额12,431.92万元，比上年同期增长118.06%；归属于上市公司股东的净
利润为10,689.57万元，比上年同期增长172.19%。
（五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司
2018年度财务预算报告的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2018年度，公司预算营业收入495,988.95万元，同比增长21.85%，预算净
利润 18,210.06万元，同比增长87.03%。
前述财务预算、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现
取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提醒广大投资者特别注意。
（六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司
2017年度利润分配预案的议案》。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-016《好想你健康食品股份有限公司
2017年度利润分配预案公告》。
公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，详见2018年4月
27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。。
（七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司
2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会全体成员认为：根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2017年12月31日在所有重大方面是有效的。
《2017 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体
内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，详见2018年4月
27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（八）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
详见 2018年 4月 27 日《中国证券报 》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018-018号《好想你健康食品股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，公司聘任的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（九）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。本议案尚
需提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，公司监事会发表了核查意见，详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（十）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司
2018年第一季度报告的议案》。
详情请阅 2018年 4月 27 日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2018年第一季度报告全文》及《中国证券报》、《证券时报》 、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2018-025号《好想你健康食品股份有限公司
2018 年第一季度报告正文》。
公司监事会发表了核查意见，详见2018年4月27日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（十一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公
司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东
大会审议。
详情请阅2018年 4月27日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2018-022号《好想你健康食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，详见2018年4月
27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（十二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公
司2017年度社会责任报告的议案》。
详情请阅2018年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2017年年度报告》第五节重要事项之《十八、社会责任情况》。
（十三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公
司及全资子公司2018年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款
拟提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
详情请阅 2018年 4月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018-019号《好想你健康食品股份有限公司
关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度
内贷款拟提供担保的公告》。
公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，详见2018年4月
27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（十四）在关联董事石聚彬、石聚领回避表决的情况下，会议以6票同意，
0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
详情请阅2018年 4月27日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2018-017号《好想你健康食品股份有限公司关
于公司2018年度关联交易预计的议案》。
独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，公司监事会发表了核查意见，详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（十五）在关联董事石聚彬、石聚领回避表决的情况下，会议以6票同意，
0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
详情请阅2018年 4月27日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2018-023号《好想你健康食品股份有限公司
关于聘任公司总经理的议案》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2018年 4月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（十六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公
司固定资产投资的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
详情请阅 2018年 4月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018-020号《好想你健康食品股份有限公司
关于公司固定资产投资的议案》。
公司独立董事发表了独立意见，详见 2018年 4月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（十七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提
请召开2017年度股东大会的议案》。董事会决议于2018年5月24日召开好想你
健康食品股份有限公司2017
