证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2012-067
好想你枣业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通
知于 2012 年 12 月 9 日通过电子邮件向各位董事发出，会议于 2012 年 12 月 13
日上午在本公司行政办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会
议由公司董事长召集，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李守宇先
生、董事万君初先生、独立董事刘孟军先生、独立董事谷秀娟女士、独立董事朱
舫女士通讯表决。公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董
事长石聚彬先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于购买国有
土地使用权并签署<项目土地付款协议书>的议案》。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
详见 2012 年 12 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的 2012-068 号《好想你枣业股份有限公司
关于购买国有土地使用权并签署<项目土地付款协议书>的公告》。
独立董事对本事项发表了“同意”的独立意见，详见 2012 年 12 月 15 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司独立
董事关于购买国有土地使用权并签署<项目土地付款协议书>的独立意见》。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于注册地址
变更及修改<公司章程>的议案》。
同意公司注册地址由“新郑市孟庄镇”变更为“新郑市薛店镇”。邮编相应
由“451161”变更为“451162”。
同时，对应《公司章程》中注册地址条款第五条修改为：公司住所：新郑市
薛店镇，邮编：451162。除上述注册地址条款变更外，《公司章程》其他条款保
持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且需要股东大会以特别决议通过。
3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2012
年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2012 年 12 月 31 日采取现场方式召开好想你枣业股份有限公
司 2012 年第四次临时股东大会。
详见 2012 年 12 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的 2012-069 号《好想你枣业股份有限公司
关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十五日
