证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2011-039
好想你枣业股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议通知于 2011 年 12 月
14 日通过电子邮件向各位董事发出，会议于 2011 年 12 月 17 日上午 9:00 在公司
办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召
集，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席 0 人，以通讯表决方式
出席 5 人）。李守宇、万君初、刘孟军、谷秀娟、高歌以通讯表决方式出席会议。
公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长石聚彬先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股
份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设
信息商务大厦项目的议案》。同意公司投资 2800 万元建设信息商务大厦项目，
以改善公司销售、科研及办公条件。
详见 2011 年 12 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的 2011-040 号《好想你枣业股份有限公司关于
投资建设信息商务大厦项目的公告》。
监事会发表意见：同意公司投资 2800 万元建设信息商务大厦项目。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于转让公司持
有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公司20%股权的议案》。同意公司与孙养明先
生签署《股权转让协议书》，转让公司持有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公
司20%的股权（10万元股权），股权转让定价以标的公司2011年9月30日净资产数
为基础，由双方协商确定，每1元的股权对应的转让价格为1.2元，共计12万元。
转让后公司不再持有陕西大荔县好想你枣业发展有限公司任何股权。
监事会发表意见：同意公司将持有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公司
20%的股权（10万元股权）以12万元的价格转让给孙养明先生。本次交易不构成
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
会损害公司及全体股东的利益。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于终止“郑州
大枣种质资源保护小区”投资计划的议案》。因与交易对象在最终的谈判中合同
条件发生了重大变化，经公司全面论证本项投资计划具有较大的投资风险。为维
护公司及全体股东的利益，减少投资风险，同意公司终止“郑州大枣种质资源保
护小区”投资计划。
详见 2011 年 12 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的 2011-041 号《好想你枣业股份有限公司关于
终止“郑州大枣种质资源保护小区”投资计划的公告》。
监事会发表意见：因与交易对象在最终的谈判中合同条件发生了重大变化，
经公司全面论证本项投资计划具有较大的投资风险。为维护公司及全体股东的利
益，进行审慎投资，减少投资风险，同意公司终止“郑州大枣种质资源保护小区”
投资计划。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<好
想你枣业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。制度全文详见
2011 年 12 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十九日
