证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2011-014
好想你枣业股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议通知于 2011 年 7 月
13 日通过电子邮件、传真向各位董事发出，会议于 2011 年 7 月 16 日上午 9:00
在公司办公楼三楼会议室以现场与其它方式同时进行的方式召开。本次会议由公
司董事长召集，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。出席本次会议的董事为石
聚彬、李守宇、孙明相、常国杰、石聚领、万君初、刘孟军、谷秀娟、高歌。其
中董事万君初、独立董事高歌、独立董事刘孟军因出差在外，以通讯方式出席了
本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长石聚彬先生
主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你
枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于在郑州地
区设立全资销售子公司并收购郑州地区部分经销商加盟专卖店并开设新店的议
案》
同意在郑州地区设立全资销售子公司郑州好想你枣业商贸有限公司（暂定
名，以正式核准名称为准）。注册资金：人民币 2500 万元。经营范围：批发零售
预包装食品、土特产品、连锁销售。
同意以新设立的全资销售子公司为主体以资产收购方式收购郑州地区约 80
家特许经销商开设的专卖店。收购金额不超过 4000 万元。
收购后，原经销商（专卖店实际控制人）可以在新设销售公司担任管理职务。
销售公司实行新的管理模式，对经营管理层及员工实施与业绩相结合的激励约束
制度。
收购完成后，郑州销售子公司可根据郑州地区的市场特点，对销售网络进行
优化，开设新店，升级原有专卖店，淘汰不合格专卖店。
《好想你枣业股份有限公司关于拟收购郑州地区部分经销商加盟专卖店的
公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于以土地承
包经营权转租赁方式取得“郑州大枣种质资源保护小区”土地使用权并建设经营
的议案》
同意以土地承包经营权转租赁的方式取得“郑州大枣种质资源保护小区”土
地使用权约 8000 亩并进行建设经营。
《好想你枣业股份有限公司关于拟以土地承包经营权转租赁方式取得“郑州
大枣种质资源保护小区”土地使用权并建设经营的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于审议确定
全资子公司募集资金存放银行开设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管
协议的议案》
同意新疆好想你创新农业投资有限公司选择中国农业银行股份有限公司阿
克苏分行开设募集资金专项账户并与之签订募集资金四方监管协议。
同意新疆大枣树农林有限公司选择中国农业银行股份有限公司巴音郭楞兵
团支行开设募集资金专项账户并与之签订募集资金四方监管协议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于审议《好想
你枣业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于审议《好想
你枣业股份有限公司内幕信息保密制度》的议案
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于审议《好想
你枣业股份有限公司机构投资者接待管理办法》的议案
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于审议《好想
你枣业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于审议《好想
你枣业股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案
以 上 4-8 项 议 案 所 通 过 的 制 度 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会
二 O 一一年七月十八日
