证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-073
山东未名生物医药股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次
会议于 2024 年 12 月 4 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实
际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、于
文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 12 月 2
日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召 开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会 议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
因刘阳军先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为保障公司财务工作 的合规运行、有序管理，经公司总经理提名、审计委员会审核、提名委员会资格 审查、公司董事会审议通过，同意聘任周婷女士为公司财务总监，任期自第五届 董事会第三十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
周婷女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在相关法律法 规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关聘任程序及董事会表决结果合 法有效。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变 更财务总监的公告》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日
