证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2020-067
山东未名生物医药股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会议案 6《关于修订<公司章程>的议案》为以特别决议通过的提案，此项提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2020 年 7 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2020
年 7 月 15 日 9:15-15:00。
2. 现场会议地点：安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路 6 号未名医药产业园一
期南区 A 楼 601 会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长潘爱华
6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 283,884,765 股，占上市公司总
股份的 43.0301％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 283,601,265 股，占上市公司总
股份的 42.9871％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 283,500 股，占上市公司总股份的
0.0430％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 916,960 股，占上市公司总股
份的 0.1390％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 633,460 股，占上市公司总股份
的 0.0960％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 283,500 股，占上市公司总股份的
0.0430％。
公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《公司 2019 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 283,195,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7570％；反对
689,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 227,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.7775％；反对 689,760
股，占出席会议中小股东所持股份的 75.2225％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 2.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意283,826,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对58,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 858,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6420％；反对 58,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3580％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 3.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意283,825,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对58,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 858,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5766％；反对 58,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4234％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 4.00 《公司 2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 283,195,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7570％；反对
689,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 227,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.7775％；反对 689,760
股，占出席会议中小股东所持股份的 75.2225％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 5.00 《公司 2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意283,817,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.9764％；反对67,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6823％；反对 67,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意283,835,165股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；反对49,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 867,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5908％；反对 49,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4092％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
此外，公司独立董事向股东大会作了 2019 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2．律师姓名：胡宗亥
3．结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．山东未名生物医药股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2．广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2020 年 7 月 15 日
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