山东未名生物医药股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、 本次股东大会议案5《公司2018年度利润分配预案》为以特别决议通过
的提案，此项提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议召开
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月24日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2019年05月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年05月23日15:00至2019年05月24日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区上地西路39号北大生物城未名医药总部会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长潘爱华先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份353,300,604股，占上市公司总股份的53.5518％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份244,267,704股，占上市公司总股份的37.0251％。
通过网络投票的股东5人，代表股份109,032,900股，占上市公司总股份的16.5268％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份23,458,220股，占上市公司总股份的3.5557％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份23,352,320股，占上市公司总股份的3.5396％。
通过网络投票的股东4人，代表股份105,900股，占上市公司总股份的0.0161％。
3、出席现场会议的公司董事、监事、高管：
公司董事长潘爱华主持了本次会议，公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意352,688,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.8268％；反对611,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.1732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,846,260股，占出席会议中小股东所持股份的97.3913％；反对611,960股，占出席会议中小股东所持股份的2.6087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意353,194,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对105,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,352,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.5486％；反对105,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
3、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意353,194,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对105,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,352,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.5486％；反对105,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意352,688,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.8268％；反对611,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.1732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,846,260股，占出席会议中小股东所持股份的97.3913％；反对611,960股，占出席会议中小股东所持股份的2.6087％；弃权0股（其中，因未投票默认
该议案获得通过。
5、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意353,194,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对105,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,352,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.5486％；反对105,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
6、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意353,194,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对105,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,352,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.5486％；反对105,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
此外，公司独立董事向股东大会作了2018年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：贺喜明、韦京东
3、结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大
定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2019年5月24日
