证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-016
山东未名生物医药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2019年4月18日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2019年4月23日在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事于秀瑗女士因公务无法现场出席，委托董事潘爱华先生出席并代为表决；董事杨晓敏女士因公务无法现场出席，委托董事罗德顺先生出席并代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长潘爱华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2018年度总经理工作报告》。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；
表决结果：通过。
2、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
独立董事赵琰、倪健、涂勇向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；
表决结果：通过。
3、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
4、审议通过了公司《2018年年度报告及其摘要》。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》（中喜审字[2019]第0956号）。董事会及独立董事对非标意见所涉事项出具了《关于2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。请投资者注意阅读。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2018年度报告及其摘要》。
5、审议通过了公司《2018年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为-95,789,054.12元，母公司累计可供股东分配的利润为507,487,148.94元。鉴于公司本年度出现亏损、未名天源尚未复产、CMO项目二期工程投资的实际情况，预计公司未来发展对运营资金的需求量较大。为保证公司业务稳步发展和股东长远利益，公司2018年度拟不进行利润分配、不进行送红股和资本公积转增股本。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；
表决结果：通过。
6、审议通过了公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
7、审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
8、审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
经公司审计委员会提议，公司同意续聘中喜会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，且自公司2018年度股东大会审议通过之日起生效。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的合伙企业，有着多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；
表决结果：通过。
9、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019年第一季度报告全文及正文》。
10、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2018年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2019年4月24日
