证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-015
山东圣阳电源股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 21 日 13:00
在公司控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。监事宫国伟先生、李方女士、王志军先生现场参加了会议，监事李东光先生、马强先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于 2022 年度财务决算的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告及摘要》，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022 年
年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，符合公司目前实际生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司 2022 年度利润分配预案是在综合考虑公司未来发展规划和实际经营情况下提出的，符合公司业务开展及资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》有关利润分配政策的规定。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具专业审计报告，续聘有利于保证公司审计业务的连续性，满足公司 2023 年财务和内部控制审计工作的要求，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，并同意将该
议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
同意公司 2023 年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 36 亿元整，
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、项目贷款等业务。该授信额度公司及控股子公司均可使用。具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。
八、审议并通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
关联监事李方女士回避表决。
公司 2023 年日常关联交易是基于日常经营需要，遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响，决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司 2023 年日常关联交易预计事项。
《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
同意提名牟晶晶女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期结束之日止。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《关于非职工代表监事辞职及提名非职工代表监事候选人的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日
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