002580 深市 圣阳股份

证券代码：002580          证券简称：圣阳股份        公告编号：2022-046
                山东圣阳电源股份有限公司

            第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 9 日上午
9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事李伟先生、陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议，董事宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、马涛先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    同意聘任张连钵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    具体详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告》。
    特此公告。

                                            山东圣阳电源股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 12 月 10 日