证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2022-026
山东圣阳电源股份有限公司
关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 5 月 18 日，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）
分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司拟与山东国惠科创发展有限公司（以下简称“国惠科创”）和泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰安国惠产业投资基金”）成立控股子公司（以下简称“项目公司”），投资建设圆柱锂电池项目。新设项目公司注册资本拟为30,000 万元，其中圣阳股份认缴出资 16,500 万元，持股比例 55%；国惠科创认缴出资10,000 万元，持股比例 33.33%；泰安国惠产业投资基金认缴出资 3,500 万元，持股比例11.67%，并拟授权公司董事长签署与本次对外投资相关的文件。
本次合作方国惠科创的控股股东为国惠（香港）控股有限公司（以下简称“国惠香港”），国惠香港为山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）全资子公司；本次合作方泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创。国惠科创、泰安国惠产业投资基金与圣阳股份同受山东国惠控制。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次交易为关联方共同投资，故构成关联交易。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议程序
2022 年 5 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，以 6 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、王亚斌先生对上述议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
2022 年 5 月 18 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，以 4 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的议案》，监事李方女士因在山东国惠投资控股集团有限公司任职，回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
二、合作方基本情况
（一）合作方一
1、基本情况
合作方名称 山东国惠科创发展有限公司
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91370000MA3MMJP031
注册地址 山东省济南市历下区龙奥西路1 号银丰财富广场A 座16 层
注册资本 人民币164,522 万元
成立时间 2018 年1 月25 日
科技技术成果转化；提供科技企业孵化服务；科技企业孵化器的
经营范围 技术开发、技术转让；孵化基地的建设运营管理；企业管理咨询；
商业运营管理；场地租赁、房屋租赁（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人 郑春晨
股权结构 国惠（香港）控股有限公司持股81.77%；
山东国惠投资控股集团有限公司持股18.23%。
2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况及相关财务数据
（1）历史沿革
2018 年 1 月 25 日，山东国惠出资设立山东中科惠鲁科技发展有限公司，注册资本
5,000 万元，持股 100%。
2019 年 6 月 19 日，山东国惠向山东中科惠鲁科技发展有限公司增资 2.5 亿元，注
册资本增至 3 亿元。
2020 年 9 月 25 日，山东中科惠鲁科技发展有限公司更名为山东国惠科创发展有限
公司，注册资本增至 16.4522 亿元，由国惠（香港）控股有限公司持股 81.77%，山东国
（2）主要业务近三年发展情况
公司定位为落实山东国惠投作为山东省新旧动能转换省级服务平台职能，聚焦服务山东“十强产业”，负责科技产业股权投资、科技孵化服务、重大项目服务、科创园区建设等，构建了“投资+产业+园区”模式，为新旧动能转换项目提供全方位赋能服务。公司成立以来，围绕主业积极开展工作，签约参与若干产业园区建设和运营工作，参与设立了多支产业投资基金和专项基金，孵化落地了一批高科技产业项目。
（3）近一年及一期的主要财务数据如下：
项目 2021 年度 2022 年 1-3 月
总资产（万元） 202,703.92 199,163.42
负债（万元） 8,178.15 7,947.75
净资产（万元） 194,525.77 191,215.67
净利润（万元） 5,334.25 270.67
3、本次合作方国惠科创的控股股东为国惠香港，国惠香港为山东国惠全资子公司，国惠科创与圣阳股份同受山东国惠控制。故本次交易为关联方共同投资，构成关联交易。
4、经核查，国惠科创不属于失信被执行人。
（二）合作方二
1、基本情况
合作方名称 泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91370900MA7FEYRW6T
注册地址 山东省泰安市高新一天门大街泰山科技产业园9#12 楼1202
注册资本 人民币8,000 万元
成立时间 2022 年1 月30 日
一般项目：私募证券投资基金管理服务；以自有资金从事投资
经营范围 活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
执行事务合伙人 山东国惠基金管理有限公司
主要有限合伙人及持股 山东国惠科创发展有限公司持股59%；泰安泰山科技有限公
比例 司持股40%；山东国惠基金管理有限公司持股1%。
2、泰安国惠产业投资基金于 2022 年 1 月 30 日成立，尚无相关财务数据。
3、本次交易合作方泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创，国惠科创与圣阳股份同受山东国惠控制。故本次交易为关联方共同投资，构成关联交易。
4、经核查，泰安国惠产业投资基金不属于失信被执行人。
三、拟共同设立控股子公司情况
1、项目公司名称：山东圣阳锂科新能源有限公司（暂定名，以工商登记为准）。
2、项目公司类型：有限责任公司。
3、注册地址：山东省泰安市高新区一天门大街以北、龙潭路以东（以工商登记为准）。
4、注册资本：人民币 30,000 万元。
5、经营范围：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；高纯元素及化合物销售；货物进出口；技术进出口；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商登记为准）。
（二）股权结构
出资人 出资金额（万元） 股权比例 出资方式
圣阳股份 16,500 55.00% 货币
国惠科创 10,000 33.33% 货币
泰安国惠产业投资基金 3,500 11.67% 货币
合计 30,000 100.00%
四、建设项目情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：圆柱锂电池项目
2、项目规模：项目设计年产能4GWh，建设计划分两期进行，一期设计产能为2GWh。
3、建设地点：山东省泰安市高新区一天门大街以北、龙潭路以东。
4、资金来源：自有及自筹资金。
（二）项目建设必要性和可行性
1、必要性
随着锂电安全性能、能量密度等性能的逐步提升和制造成本的逐步下降，锂电池对传统铅蓄电池的替代进程逐渐加快，为提升整体盈利能力，公司加快布局锂电行业，开拓新的业务内容和产品市场应用领域。
2、可行性
公司自成立以来深耕铅蓄电池行业，具备深厚的行业基础、客户储备和品牌影响力。作为山东国惠控股子公司，具有较好的国企背景与信誉优势，在市场知名度、影响力与认可度等方面具备较强的优势。公司已具备成熟的锂电生产线建设及管理经验，方形铝壳叠片式电池与圆柱形电池技术同源，依托现有建设管理经验，能够快速完成圆柱型电池的生产线建设与管理。
五、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项是本着平等互利的原则，经交易各方协商一致的结果，各方均以货币方式出资并按照出资金额确定其权益比例，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、关联交易协议的主要内容
圣阳股份（甲方）与国惠科创（乙方）和泰安国惠产业投资基金（丙方）签订的《出资人协议书》主要内容如下：
（一）项目公司基本情况
1、项目公司名称：山东圣阳锂科新能源有限公司（暂定名，以工商登记为准）。
2、注册地址：山东省泰安市高新区一天门大街以北、龙潭路以东（以
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