证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2022-016
山东圣阳电源股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开的
第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；2022年 4 月 26 日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2022 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况和治理需要，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订和完善。现将具体修订情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
原条款 修订后条款
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之东之间权利义务关系的具有法律约束力的 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有理人员具有法律约束力的文件。依据本章 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经董事、监事、经理和其他高级管理人员，股 理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其
监事、经理和其他高级管理人员。 他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指指公司的副经理、董事会秘书、财务总监、 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总
总工程师、经理助理。 工程师、总经理助理。
原条款 修订后条款
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
第四十一条公司下列对外担保行为，须经股 东大会审议通过。
东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 总额，达到或超过最近一期经审计净资产的保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
的 50%以后提供的任何担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 总额，达到或超过最近一期经审计总资产的近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 30%以后提供的任何担保；
何担保； （三）连续十二个月内担保金额超过公司最近
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最 一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 万元人民币；
过 5000 万元人民币； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
（四） 为资产负债率超过 70%的担保对象 的担保；
提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
（五） 单笔担保额超过最近一期经审计净 10%的担保；
资产 10%的担保； （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近
（六） 对股东、实际控制人及其关联方提 一期经审计总资产的 30%；
供的担保。 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 东；
的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （五）会务常设联系人姓名、电话号码。
日； 股东大会通知和补充通知中应当充分、完
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
股东大会通知和补充通知中应当充分、 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 知或补充通知时将同时披露独立董事的意见的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 及理由。
大会通知或补充通知时将同时披露独立董 股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通
事的意见及理由。 知中明确载明网络方式的表决时间及表决程
股东大会采用网络方式的，应当在股东大会 序。股东大会互联网投票系统开始投票的时间通知中明确载明网络方式的表决时间及表 为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现
原条款 修订后条款
决程序。股东大会互联网投票系统开始投票 场股东大会结束当日下午 3:00。深圳证券交易的时间为股东大会召开当日上午 9:15，结 所交易系统投票时间为股东大会召开当日上
束时间为现场股东大会结束当日下午 午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 下 午
3:00。深圳证券交易所交易系统网络投票时 1:00-3:00。
间为股东大会召开当日的交易所交易时间， 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
即上午 9:30—11:30 和下午 1:00-3:00。 于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 更。
多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不
得变更。
第六十六条 股东大会召开时，本公司全体 第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经 事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理理和其他高级管理人员应当列席会议。 和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十二条 股东大会应有会议记录，由董 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事事会秘书负责。会议记录记载以下内容： 会秘书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或
或名称； 名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名； 事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
…… ……
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他 （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内
内容。 容。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，外，非经股东大会以特别决议批准，公司将 非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董不与董事、经理和其他高级管理人员以外的 事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立人订立将公司全部或者重要业务的管理交 将公司全部或者重要业务的管理交予该人负
予该人负责的合同。 责的合同。
第九十七条 公司董事为自然人。有下列情 第九十七条 公司董事为自然人。有下列情形
形之一的，不能担任公司的董事： 之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权
政治权利，执行期满未逾 5 年； 利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人
原条款 修订后条款
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起
之日起未逾 3 年； 未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未
日起未逾 3 年； 逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
偿； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处 事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期
罚，期限未满的； 限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其 （七）被证券交易所公开认定不适合担任上市
他内容。 公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 满；
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他
条情形的，公司解除其职务。 内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委
派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情
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