002580 深市 圣阳股份

证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2022-018
                  山东圣阳电源股份有限公司

              关于变更内部审计部门负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第五
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》。因工作原因，李媛媛女士申请辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职后继续在公司工作。公司董事会对李媛媛女士在担任内部审计部门负责人期间为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名、第五届董事会第二十二次会议审议通过，同意聘任吕燕妮女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    吕燕妮女士简历如下：

    吕燕妮，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，本科学历，2011 年加入
公司，曾任公司基建主管，现任审计法务部主任。

    截至本公告日，吕燕妮持有公司股票 16,000 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

    特此公告。

                                              山东圣阳电源股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 4 月 27 日