证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-037
山东圣阳电源股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018
年4月8日以传真和邮件方式发出会议通知，于2018年4月19日上午9:00在公司会议
室举行，会期半天。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2017年年度报告及其摘要》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报
告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《2017年度董事会报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年度董事会报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、公司独立董事宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生、李广源先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职。
独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《2017年度公司经理工作报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
五、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，公司
资产总额（合并后）203,188.98万元，负债84,439.14 万元，所有者权益118,749.84万
元。
公司2017年实现营业收入170,646.83万元，同比增长9.98%；利润总额为3,519.77
万元，同比下降41.50%；归属于上市公司股东的净利润为3,116.83万元，同比下降42.13%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《2017年度内部控制评价报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司董事会认为：公司已基本建立符合上市公司要求的法人治理结构及内部组织体系，各项制度均得到了充分有效的实施，能适应公司现行管理的要求和发展的需要，对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。
截至2017年12月31日，公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息
与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制设计与运行是有效的。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《2017年度利润分配方案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行审计
的结果，母公司2017年全年实现净利润3,376.59万元。根据《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的有关规定，对2017年度的利润分配方案制订如下：
1、提取净利润10%的法定盈余公积金，金额为337.66万元；
2、为公司未来持续稳健发展，减少公司日常经营的融资成本，公司2017年度拟不
派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意公司向各金融机构申请综合授信总额为15.5亿元整（包含低风险及类低风险业
务），最终实际融资金额不超过8亿元，并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各
金融机构的有关授信融资业务。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
