002579 深市 中京电子

证券代码：002579          证券简称：中京电子          公告编号：2024－013
            惠州中京电子科技股份有限公司

          第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议通知》；2024 年 2 月 22 日，公司第五届监事会第十
五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由监事赵耀先生主持，本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于选举赵耀先生为公司监事会主席的议案》

  同意选举赵耀先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

  特此公告。

                                  惠州中京电子科技股份有限公司监事会
                                            2024 年 2 月 22 日