证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2024-002
惠州中京电子科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 19 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京
电子科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知》;2024 年 1 月 23 日,
公司第五届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6 名,实际参会董事 6 名(其中董事雷奕敏、金鹏、李诗田以通讯表决方式参会),本次会议由董事长杨林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案:
一、《关于聘任余祥斌先生为公司常务副总裁的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
二、《关于聘任陈汝平先生为公司董事会秘书的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司董事会秘书变更的公告》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
三、《关于聘任盛璋先生为公司副总裁的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
四、《关于聘任段伦永先生为公司副总裁的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
以上拟聘任人员均经董事会提名委员会资格审核。董事会提名委员会认为:余祥斌先生、盛璋先生、段伦永先生不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;陈汝平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。董事会提名委员会同意上述议案提请董事会审议。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 23 日