证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－005
惠 州 中京电子 科技股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召
开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任余祥斌先生为公司常务副总裁的议案》《关于聘任盛璋先生为公司副总裁的议案》《关于聘任段伦永先生为公司副总裁的议案》。因公司战略发展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任余祥斌先生为公司常务副总裁，聘任盛璋先生、段伦永先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会经资格审核认为：余祥斌先生、盛璋先生、段伦永先生不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。相关人员简历详见附件。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 23 日
附件：
余祥斌先生简历
余祥斌，男，1975年出生，本科学历，会计师职称。曾在中国南光进出口总公司和北京华夏国际企业信用咨询有限公司工作。2002年入职本公司，历任惠州中京电子科技股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘书等职务。现任本公司董事、副总裁。
截至本公告日，余祥斌先生直接持有公司股份56万股，除上述任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
盛璋先生简历
盛璋，男，1981年出生，本科学历。历任台资企业三希科技集团广合科技有限公司工程部工程师、课长、主任等职务。2013年入职本公司，先后担任工程经理，运营总监，营销中心副总经理等职务。现任公司营销中心总经理。
截至本公告日，盛璋先生未持有本公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
段伦永先生简历
段伦永，男，1979年出生，硕士研究生学历，曾就职于TTM集团广州添利
电子科技有限公司，从事多年技术相关研究工作。2021年入职本公司，历任子公司珠海中京电子电路有限公司常务副总经理，惠州中京电子科技有限公司总经理等职务。现任子公司珠海中京电子电路有限公司总经理。
截至本公告日，段伦永先生未持有本公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
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