002579 深市 中京电子

证券代码：002579          证券简称：中京电子          公告编号：2023-037
            惠州中京电子科技股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
（二）现场会议召开时间：

2023 年 8 月 11 日（星期五）下午 15:00。

（三）现场会议召开地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室
（四）表决方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权股份 129,055,690 股，占公司有表决权总股份的 21.0662%。公司董事、监事、高级
管理人员以及见证律师出席或列席了会议。

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 18 人，代表公司有表决权股份 123,729 股，占公司有表决权总股份的 0.0202%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：
 （一） 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

  1、表决情况：

  同意 129,055,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042％；

  反对 123,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

  反对 123,729 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

  2、表决结果：

  该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
 （二） 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》（逐项表决）

  2.1 发行股票种类和面值

  1、表决情况：

  同意 129,055,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042％；

  反对 123,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

  反对 123,729 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

  2、表决结果：

  该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2.2 发行方式和发行时间

  1、表决情况：

  同意 129,055,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042％；

  反对 123,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

  反对 123,729 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

  2、表决结果：

  该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2.3 发行对象和认购方式

  1、表决情况：

  同意 129,055,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042％；

  反对 123,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958％；


  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

  反对 123,729 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

  2、表决结果：

  该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2.4 定价基准日、定价原则及发行价格

  1、表决情况：

  同意 129,055,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042％；

  反对 123,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

  反对 123,729 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

  2、表决结果：

  该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2.5 发行数量

  1、表决情况：

  同意 129,055,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042％；


  反对 123,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

  反对 123,729 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

  2、表决结果：

  该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2.6 限售期

  1、表决情况：

  同意 129,055,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042％；

  反对 123,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

  反对 123,729 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

  2、表决结果：

  该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2.7 募集资金总额及用途

  1、表决情况：


  同意 129,056,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9045％；

  反对 123,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0955％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

  同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3233％；

  反对 123,329 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6767％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

  2、表决结果：

  该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2.8 本次发行前的滚存未分配利润安排

  1、表决情况：

  同意 129,055,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042％；

  反对 123,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

  反对 123,729 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

  2、表决结果：

  该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2.9 上市地点


  1、表决情况：

  同意 129,056,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9045％；

  反对 123,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0955％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

  同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3233％；

  反对 123,329 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6767％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

  2、表决结果：

  该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2.10 决议有效期

  1、表决情况：

  同意 129,055,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9042％；

  反对 123,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0958％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  其