002578 深市 闽发铝业

证券代码：002578          证券简称：闽发铝业        公告编号：2023-004
            福建省闽发铝业股份有限公司

      关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次注销的回购股份合计49,463,113股，占注销前公司总股本的5%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由988,093,296股变更为938,630,183股。
  2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份
已于 2023 年 2 月 1 日完成注销。

  福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 因注销回购专用证券账户股份导致公司总股本发生变化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

    一、回购股份情况概述

  公司于 2019年 5 月 8 日召开第四届董事会 2019年第一次临时会议审议通过
了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于 2019 年 5 月 16 日披露了《关
于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2019-019），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），不超过人民币20,000万元（含20,000万元）；回购价格不超过人民币5.50元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过 6 个月。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施股权激励或员工持股计划，则公司本次回购的股份将依法予以注销。


  2019 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于延长回购公司股份实施期限》的议案，公司拟对回购股份实施期限进行延长，
延长至 2020 年 5 月 8 日止，即回购实施期限自 2019 年 5 月 8 日起至 2020 年 5
月 8 日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。

  截至 2020 年 2 月 14 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回
购公司股份数量累计 49,463,113 股，占公司总股本比例 5 %，最高成交价为 3.85
元/股，最低成交价为 2.88 元/股，成交总金额为 174,745,202.58 元（不含交易
费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。详见公司于 2020 年 2 月 17
日披露的《关于回购公司股份达到总股本 5%暨股份回购实施完成的公告》（公告编号：2020-006）。

    二、回购股份注销原因及基本情况

  根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，若公司在披露回购结果暨
股份变动公告后三年内（即 2020 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 16 日），未将回购
股份用于实施股权激励或员工持股计划，未使用部分将依法予以注销。现公司按相关规定将存放在股票回购专用证券账户的全部股份 49,463,113 股进行注销，并相应减少公司注册资本。

  公司于2022年11月18日召开了第五届董事会2022年第一次临时会议、2022
年 12 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购专
用证券账户股份暨修订<公司章程>》的议案，同意公司注销回购专用证券账户股份 49,463,113 股以减少注册资本，并相应修订《公司章程》。公司本次注销的回购股份合计 49,463,113 股，占注销前公司总股本的 5%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 988,093,296 股变更为 938,630,183 股。

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，前述股份的注销手
续已于 2023 年 2 月 1 日办理完成。

    三、回购股份注销后股本结构变动情况

  本次回购股份注销完成后，公司总股本由 988,093,296 股变更为
938,630,183 股。股本结构变动情况如下：


                              本次变动前    本次注销股份        本次变动后

      股份类别                              数量（股）

                        数量（股）    比例                数量（股）    比例

一、限售条件流通股      77,467,622    7.84%      0          77,467,622    8.25%

二、无限售条件流通股    910,625,674  92.16% -49,463,113    861,162,561  91.75%

三、总股本              988,093,296  100.00% -49,463,113    938,630,183  100.00%

    四、回购股份注销对公司的影响

    本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不 存在损害公司及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市 条件，亦不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变更。

    五、 后续事项安排

    本次回购股份注销完成后，公司将在相关授权范围内办理《公司章程》修订 事宜，并办理工商变更登记备案。

    特此公告。

                                            福建省闽发铝业股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2023 年 2 月 2 日