证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2020-029
福建省闽发铝业股份有限公司
2019 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15- 15:00 期间的
任意时间。
（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司 9 楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：黄印电先生
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 11 人，代表有
表决权的股份总数为 532,155,946 股，占公司有表决权总股份 988,093,296 股的53.8569%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 532,073,046 股，占公司有表决权总股份 988,093,296 股的 53.8485%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）6 人，代表有表决权的股份
总数为 82,900 股，占公司有表决权总股份 988,093,296 股的 0.0084%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《2019 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 532,106,046 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9906%；反对 42,300 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 7,600 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 33,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.8070％；反对 42,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.0253％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.1677％。
（二）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 532,106,046 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9906%；反对 42,300 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 7,600 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 33,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.8070％；反对 42,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.0253％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.1677％。
（三）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 532,106,046 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9906%；反对 42,300 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 7,600 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 33,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.8070％；反对 42,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.0253％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.1677％。
（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 532,106,046 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9906%；反对 42,300 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 7,600 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 33,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.8070％；反对 42,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.0253％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.1677％。
（五）审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 532,106,046 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9906%；反对 42,300 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 7,600 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 33,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.8070％；反对 42,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.0253％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.1677％。
（六）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构》的议案
表决结果：同意 532,106,046 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9906%；反对 42,300 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 7,600 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 33,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.8070％；反对 42,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.0253％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.1677％。
（七）审议通过了修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案
表决结果：同意 532,106,046 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9906%；反对 42,300 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 7,600 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 33,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.8070％；反对 42,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.0253％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.1677％。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、独立董事述职情况
公司独立董事陈金龙、王昕和兰涛向本次股东大会作了 2019 年度工作的述
职报告。《独立董事 2019 年度述职报告》详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在
信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、许小东
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合
法有效。
六、备查文件
1、2019 年度股东大会会议决议
2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日
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