《公司章程》修订案
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)依照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件等有关规定，对公司章程部分条款进行修订。具体如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东和债权
权人的合法权益，规范公司的组织和 人的合法权益，规范公司的组织和行 行为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 （以下简称“《公司法》”）和其他有关 下简称“《公司法》”）、《中华人民共 规定，制订《深圳雷柏科技股份有限 和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 公司章程》（以下简称“章程”、“本章 和其他有关规定，制订《深圳雷柏科技
程”或“本公司章程”）。 股份有限公司章程》（以下简称“章程”、
“本章程”或“本公司章程”）。
第二条 深圳雷柏科技股份有限 第二条 深圳雷柏科技股份有限
公司（以下简称“公司”）系按照《公司 公司（以下简称“公司”、“本公司”）系 法》及国家其他有关法律、法规成立 按照《公司法》及国家其他有关法律、
的股份有限公司。 法规成立的股份有限公司。
第三条公司于 2011 年 4 月 11 第三条 公司于 2011 年 4 月 11 日
日经中国证券监督管理委员会批准， 经中国证券监督管理委员会（以下简称 首次向社会公众发行人民币普通股 “中国证监会”）批准，首次向社会公众
3200 万股，于 2011 年 4 月 28 日在深 发行人民币普通股 3200 万股，于 2011
圳证券交易所上市。 年 4 月 28 日在深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）上市。
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
28,288.00 万元。公司因增加或减少注 28,288.00 万元。公司因增加或减少注 册资本而导致的注册资本数额的变 册资本而导致的注册资本数额的变更， 更，应在股东大会通过修改公司章程 应在股东大会通过修改公司章程的决 的决议后，授权董事会依法办理注册 议后，授权董事会依法办理注册资本的
资本的变更登记手续。 变更登记手续。
第十条 本章程所称高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管
员是指公司的总经理、副总经理、董 理人员是指公司的总经理、副总经理、 事会秘书、财务负责人、及公司董事 董事会秘书、财务负责人、及公司董事
会认定的其它管理人员 。 会认定的其它管理人员 。
第十五条 公司发行的股票，以 第十五条 公司发行的股票，以人
人民币标明面值，每股面值 1 元。 民币标明面值。，每股面值 1 元。
第十八条 公司股票每股面值 第十八条 公司股票每股面值人
人民币 1 元，股份总数为 28,288.00 万 民币 1 元，股份总数为 28,288.00 万股，
股，均为普通股。 均为普通股。
第二十四条 公司因本章程第二 第二十四条 公司因本章程第二
十二条第一款第（一）项、第（二） 十二条第一款第（一）项、第（二）项项规定的情形收购本公司股份的，应 规定的情形收购本公司股份的，应当经当经股东大会决议；公司因本章程第 股东大会决议；公司因本章程第二十二二十二条第一款第（三）项、第（五） 条第一款第（三）项、第（五）项、第项、第（六）项规定的情形收购本公 （六）项规定的情形收购本公司股份司股份的，应当经三分之二以上董事 的，应当经三分之二以上董事出席的董
出席的董事会会议决议。 事会会议决议，无需股东大会审议。
第三十一条 公司股东享有下列 第三十一条 公司股东享有下列
权利： 权利：
（一）依照其所持有的股份份额 （一）依照其所持有的股份份额获
获得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；
… …
（八）法律、行政法规、部门规 （八）法律、行政法规、部门规章
章或本章程规定的其他权利。 或本章程规定的其他权利。
本章程、股东大会决议或者董事 本章程、股东大会决议或者董事会
会决议等应当依法合规，不得剥夺或 决议等应当依法合规，不得剥夺或者限
者限制股东的法定权利。 制股东的法定权利。
第四十条 公司发生的达到如下 第四十条 公司发生以下事项应
任一标准的交易（提供担保、提供财 当提交股东大会审议：
务资助除外）应当提交股东大会审议： （一）公司发生的达到如下任一标
（一）交易涉及的资产总额占上 准的交易（提供担保、提供财务资助除市公司最近一期经审计总资产的 50% 外）应当提交股东大会审议：
以上，该交易涉及的资产总额同时存 （1）交易涉及的资产总额占上市在账面值和评估值的，以较高者作为 公司最近一期经审计总资产的 50%以
计算数据； 上，该交易涉及的资产总额同时存在账
… 面值和评估值的，以较高者作为计算数
（六）交易产生的利润占上市公 据；
司最近一个会计年度经审计净利润的 …
50％以上，且绝对金额超过五百万元。 （6）交易产生的利润占上市公司
上述交易是指包括购买或者出售 最近一个会计年度经审计净利润的资产（不包括购买与日常经营相关的 50％以上，且绝对金额超过五百万元。原材料、燃料和动力，以及出售产品、 上述交易是指包括除公司日常经商品等与日常经营相关的资产，但是 营活动之外，购买或者出售资产（不包资产置换涉及此类资产的，仍包含在 括购买与日常经营相关的原材料、燃料内）、对外投资（含委托理财、对子 和动力，以及出售产品、商品等与日常公司投资等、设立或者增资全资子公 经营相关的资产，但是资产置换涉及此司除外）、提供财务资助（含委托贷 类资产的，仍包含在内）、对外投资（含款）、提供担保（指为他人提供的担 委托理财、对子公司投资等、设立或者保，含对控股子公司的担保）、租入 增资全资子公司除外）、提供财务资助或租出资产、签订管理方面的合同（含 （含委托贷款）、提供担保（指为他人委托经营、受托经营等）、赠与或受 提供的担保，含对控股子公司的担保）、赠资产、债权或债务重组、研究与开 租入或租出资产、委托或者受托管理资发项目的转移、签订许可协议、放弃 产和业务签订管理方面的合同（含委托权利（含放弃优先购买权、优先认缴 经营、受托经营等）、、赠与或受赠资出资权利等）及深圳证券交易所认定 产、债权或债务重组、研究与开发项目
的其他交易。 的转移转让或受让研发项目、签订许可
公司发生的交易属于下列情形之 协议、放弃权利（含放弃优先购买权、一的，可以免于按照本条规定提交股 优先认缴出资权利等）及深圳证券交易东大会审议，但仍应当按照有关规定 所深交所认定的其他交易。
履行信息披露义务： 公司发生的上述交易属于下列情
（一）公司发生受赠现金资产、 形之一的，可以免于按照本条规定提交获得债务减免等不涉及对价支付、不 股东大会审议，但仍应当按照有关规定
附有任何义务的交易； 履行信息披露义务：
（二）公司发生的交易仅达到本 （1）公司发生受赠现金资产、获
条第一款第（四）项或者第（六）项 得债务减免等不涉及对价支付、不附有标准，且公司最近一个会计年度每股 任何义务的交易；
收益的绝对值低于 0.05 元。 （2）公司发生的交易仅达到本条
公司下列对外担保行为，应当在 第一款第（四）项或者第（六）项标准，董事会审议通过后提交股东大会审议 且公司最近一个会计年度每股收益的
通过： 绝对值低于 0.05 元。
（一）单笔担保额超过公司最近 （二）公司下列对外担保行为提供
一期经审计净资产 10％的担保； 担保事项属于下列情形之一的，应当经
（二）公司及本公司控股子公司 在董事会审议通过后提交股东大会审的对外担保总额，超过公司最近一期 议通过：
经审计净资产 50％以后提供的任何担 （1）单笔担保额超过公司最近一
保； 期经审计净资产 10％的担保；
（三）为资产负债率超过 70％的 （2）公司及本公司控股子公司的
担保对象提供的担保； 对外担保总额，超过公司最近一期经审
（四）公司及本公司控股子公司 计净资产 50％以后提供的任何担保；
对外提供的担保总额，超过上市公司 （三）为资产负债率超过 70％的
最近一期经审计总资产 30%以后提供 担保对象提供的担保；
的任何担保； （3）公司及本公司控股子公司对
（五）连续十二个月内担保金额 外提供的担保总额，超过上市公司最近超过公司最近一期经审计净资产的 一期经审计总资产 30%以后提供的任50％且绝对金额超过 5000 万元人民 何担保；
币； （4）被担保对象最近一期财务报
（六）最近十二个月内担保金额 表数据显示资产负债率超过 70%；连累计计算超过公司最近一期经审计总 续十二个月内担保金额超过公司最近
资产的 30%； 一期经审计净资产的 50％且绝对金额
（七）对股东、实际控制人及其 超过 5000 万元人民币；
关联人提供的担保； （5）最近十二个月内担保金额累
（八）法律、法规、规范性文件 计计算超过公司最近一期经审计总资以及深圳证券交易所规定的其他担保 产的 30%；
情形。 （6）对股东、实际控制人及其关
股东大会审议前款第（六）项担 联人提供的担保；
保事项时，应当经出席会议的股东所 （7）法律、法规、规范性文件以
持表决权的三分之二以上通过。 及、深圳证券交易所深交所以及本章程
股东大会在审议为股东、实际控 规定的其他担保情形。
制人及其关联人提供的担保议案时， 股东大会审议前款第（六五）项担该股东或者受该实际控制人支配的股 保事项时，应当经出席会议的股东所持东，不得参与该项表决，该项表决由 表决权的三分之二以上通过。
出席股东大会的其他股东所持表决权 股东大会在审议为股东、实际控制
的半数以上通过。 人及其关联人提供的担保议案时，该股
公司提供财务资助，除应当经全 东或者受该实际控制人支配的股东，不体董事的过半数审议通过外，还应当 得参与该项表决，该项表决由出席股东经出席董事会会议的三分之二以上董
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