深圳雷柏科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期及时间：
现场会议：2019年05月17日（星期五）下午15:00
网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2019年05月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过互联网进行网络投票的时间为2019年05月16日15:00—2019年05月17日下午15:00。
3.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室
5.会议主持人：公司董事长兼总经理曾浩先生
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
7.会议出席情况
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计5人，代表股份178,733,483股，占公司有表决权股份总数282,880,000股的63.1835%。
持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高管以外的其他股东）2人，代表股份120,690股，占公司有表决权股份总数282,880,000股的0.0427%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表5人，代表股份178,733,483股，占公司有表决权股份总数282,880,000股的63.1835%；参加本次股东大会网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数282,880,000股的0%；
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了下述提案：
1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意178,733,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意120,690股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意178,733,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意120,690股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0
小投资者有表决权股份总数的0%。
3.审议通过了《2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意178,733,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意120,690股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
4.审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意178,733,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意120,690股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
5.审议通过了《2018年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2019年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》
表决结果：同意178,733,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意120,690股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
6.审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意178,733,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意120,690股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
7.审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意178,733,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意120,690股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
8.审议通过了《<公司章程>修订案》
表决结果：同意178,733,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意120,690股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
该项提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意178,733,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
10.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意178,733,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意120,690股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
11.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意178,733,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意120,690股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
12.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意178,733,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意120,690股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
13.审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举产生曾浩先生、余欣女士、俞熔先生为公司第四届
非独立董 获得表决权数 占有效表决权 获得中小股东表 占中小股东有表
序号
事候选人 （票） 股份的比例 决权数（票） 决权股份的比例
1 曾浩先生 178,733,483 100% 120,690 100%
2 余欣女士 178,733,483 100% 120,690 100%
3 俞熔先生 178,733,483 100% 120,690 100%
14.审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举产生李勉先生、冯东先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：
独立董事 获得表决权数 占有效表决权 获得中小股东表 占中小股东有表
序号
候选人 （票） 股份的比例 决权数（票） 决权股份的比例
1 李勉先生 178,733,483 100% 120,690 100%
2 冯东先生 178,733,483 100% 120,690 100%
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
15.审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》
会议以累积投票方式选举产生李丹女士、郑贤成先生为公司第四届监事会监事，具体表决结果如下：
获得表决权数 占有效表决权 获得中小股东表 占中小股东有表
序号 监事候选人
（票） 股份的比例 决权数（票） 决权股份的比例
1 李丹女士 178,733,483 100% 120,690 10
