江苏通达动力科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月27日下午2:30
网络投票时间：2019年5月26日-2019年5月27日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月26日15:00-2019年5月27日15:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室
4、召开方式：现场结合网络投票方式
5、股权登记日：2019年5月22日
6、现场会议主持人：魏少军董事长
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表公司有表决权的股份数为66,633,235股，占公司股份总数的40.3593%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表公司有表决权的股份数为46,803,235股，占公司股份总数的28.3484%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权的股份数为19,830,000股，占公司股份总数的12.0109%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共13人，代表公司有表决权的股份数为15,741,240股，占公司股份总数的9.5344%。
中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市金杜律师事务所陈伟律师、吴俊律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意66,633,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意15,741,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意66,633,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意15,741,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意66,633,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意15,741,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度利润分配方案》。
表决结果：同意66,633,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意15,741,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。
表决结果：同意66,633,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意15,741,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意66,633,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意15,741,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
表决结果：同意66,633,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意15,741,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意66,633,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意15,741,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019-2020年度银行融资计划》。
表决结果：同意66,633,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意15,741,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于2019年度开展票据池业务的议案》。
表决结果：同意66,633,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意15,741,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举杨乐为公司董事的议案》。
表决结果：同意66,633,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意15,741,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：陈伟、吴俊
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度股东大会决议》
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于江苏通达动力科技股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》
特此公告。
2019年5月28日
