002574 深市 明牌珠宝

证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝        公告编号：2024-020
            浙江明牌珠宝股份有限公司

        关于使用自有资金进行投资理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于珠宝首饰行业存在一定的淡旺季差异，资金使用因季节而有所差异，同时公司正实施光伏电池项目，结算方式较为灵活，为提升资金使用效率，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司拟使用部分自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。

  一、投资概况

  1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、投资金额：资金使用额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 10 亿元。

  3、投资对象：国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种。

  4、资金来源：公司自有资金。

  5、投资期限：最长投资期限不超过一年。

  二、审批程序

  针对每笔具体理财事项，公司设立理财小组，由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

  三、对公司的影响

  公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。


  四、投资风险及风险控制措施

  公司对投资的原则、范围、 权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作详细规定，有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

  五、其它

  董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。

  特此公告。

                                                  浙江明牌珠宝股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 4 月 26 日