证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-038
索菲亚家居股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2021
年 8 月 17 日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董
事会第二十四次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司会
议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》。公司 2021 年半年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
信 息 披 露 管 理 制 度> 的议 案 》。 具 体 内容 请 见 同 日 刊 登在 巨 潮 资 讯 网
（htpp://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
重大信息内部报告制度>的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。修订内容请见附件《<公司章程>修订对照表》。除对照表修订的内容以外，其他条款保持不变。修订后的章程全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2021 年 8 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》。修订内容请见附件《<董事会议事规则>修订对照表》。除对照表修订的内容以外，其他条款保持不变。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2021 年 8 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、参会董事审议了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据精干、效率原则和现有董事构成情况，公司董事会成员由原来的七名缩减为五名，其中设董事长一名、独立董事不少于两名。
根据上述内容及法律法规规定，公司董事会进行换届选举。以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本议案，第四届董事会同意提名江淦钧先生、柯建生先生、吉争雄先生、徐勇先生以及郭飏先生为公司第五届董事会董事候选人（其中吉争雄先生、徐勇先生以及郭飏先生为独立董事候选人）。以上董事候选人自股东大会选举之日起，任期三年。（候选人简历请见附件）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。原董事会成员谭跃先生、郑敏先生在任期届满后不再担任公司独立董事职务及其他职务；原董事会成员谢康先生在任期届满后不再担任公司独立董事职务及其他职务，其已接受公司第五届监事会股东代表监事提名，后期将根据股东大会选举结果，出任公司第五届监事会监事；原董事会成员潘雯姗女士在任期届满后不再担任公司董事职务，但仍在公司任职；原董事会成员黄毅杰先生在任期届满后不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。公司对上述五位董事在任职期间为公司所作的工作与贡献致以诚挚的谢意。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。
八、会议逐项审议了《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》，其中：
8.1 关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决了本议案，其他非关联董事
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《第五届董事会董事候选人江淦钧先生薪酬的议案》。
8.2 关联董事柯建生先生、江淦钧先生回避表决了本议案，其他非关联董事
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《第五届董事会董事候选人柯建生先生薪酬的议案》。
8.3 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《第五届董
事会独立董事候选人吉争雄先生薪酬的议案》。
8.4 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《第五届董
事会独立董事候选人徐勇先生薪酬的议案》。
8.5 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《第五届董
事会独立董事候选人郭飏先生薪酬的议案》
董事会向股东大会提议，第五届董事会非独立董事、独立董事的薪酬如下：
江淦钧先生任期内年度薪酬 1,275,120 元。
柯建生先生任期内年度薪酬 1,275,120 元。
吉争雄先生、徐勇先生和郭飏先生任期间的薪酬为 120,000 元/年（含税），
薪酬按季发放。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于授予
公司董事长部分权限的议案》。
为了提高决策效率，快速回笼货款，董事会同意授权公司董事长：
（1）批准与恒大集团及其成员企业就应收款项（包括但不限于应收账款、应收票据等）重新达成的协定、确认文件（以下称“协议”），内容包括但不限于
清偿方式（含以资产清偿债务）、清偿金额、清偿期限；
（2）公司董事长批准上述协议的金额累计 12 个月不超过 10 亿元；
（3）信息披露事项：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年
修订）》的要求，履行后续信息披露义务。
十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二一年八月二十八日
附件：
1、《公司章程》修订对照表；
2、《董事会议事规则》修订对照表；
3、第五届董事会候选人简历
索菲亚家居股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议同意对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，修订内容对照情况如下：
序号 修订前 修订后
第一百零六条 董事会由七名董事组 第一百零六条 董事会由五名董
1 成，其中独立董事不少于三名；设董 事组成，其中独立董事不少于两
事长一人。 名；设董事长一人。
第一百二十五条 董事会下设战略委 第一百二十五条 董事会设立审
员会、审计委员会、薪酬与考核委员 计委员会，并根据需要设立战略、
会、提名委员会。 提名、薪酬与考核等相关委员会。
2 各委员会对董事会负责，各委员
会的提案应提交董事会审查决
定。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
《董事会议事规则》修订对照表
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《董事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方可生效，修订内容对照情况如下：
序 修订前条文 修订后条文
号
第四十八条 董事会由七名董事组 第四十八条 董事会由五名董事组
1 成，其中独立董事三名，设董事长一 成，其中独立董事不少于两名，设董
人。 事长一人。
第四十九条 董事会设立审计委员
第四十九条 董事会下设战略委员
会，并根据需要设立战略、提名、薪
会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
酬与考核等相关委员会。专门委员会
提名委员会。专门委员会成员全部由 成员全部由董事组成，其中审计委员
2 董事组成，其中审计委员会、薪酬与 会、薪酬与考核委员会、提名委员会
考核委员会、提名委员会中独立董事
中独立董事应占多数并担任召集人，
应占多数并担任召集人，审计委员会 审计委员会的召集人应当为会计专
的召集人应当为会计专业人士。 业人士。
除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。
附件 3：第五届董事会候选人简历
（1）江淦钧先生：董事兼董事长，中国国籍，1964年1月出生，大专学历。2003年7
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