证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-005
索菲亚家居股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2021年 3 月 29 日以邮件通知的方式发出了召开公司第四届董事会第二十次会议的通
知。本次会议于 2021 年 4 月 9 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议结合通讯
的方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020
年度总经理工作报告的议案》。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
董事会 2020 年度工作报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度董事会工作报告》。
公司独立董事同时向公司董事会递交了 2020 年度述职报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事 2020 年度述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2020 年度财务决算的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2021 年度预算报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<索菲
亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》。董事会同时审查并通过了《内
部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 ， 具 体 详 情 请 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）上。
六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会计师事务所出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2020 年度利润分配方案的议案》。
该分配方案由董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司报表期末累积未分配利润为 1,524,803,679.19 元，2020 年度实现净利润 611,315,990.50元。
2020 年度利润分配预案如下：
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 912,370,038 股为基数，以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），预计派发现金股利
547,422,022.80 元（含税）。送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。2020 年度剩余未分配利润结转入下一年度。
董事会认为：2020 年度分配预案采用了现金分红的形式，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》中关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的 20%”的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<
索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划>的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》（草案）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2020 年度报告全文及摘要的议案》。公司 2020 年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的公司 2020 年度报告全文及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
2021 年度审计机构的议案》。同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年；由股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变
更会计政策的议案》。具体内容详见同日巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更会计政策的公告》。
十二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生和潘雯姗女士回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司及其子公司与丰林集团及其子公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司 2020 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司 2020年度环境、社会责任和公司治理报告》。
十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
十六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
十七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，公司现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容请见附件《章程
修订对照表》。
除修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《索菲亚家居股份有限公司章程》（草案）全文亦同日刊登于巨潮资讯网上（htpp://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<股东大会议事规则>的议案》。修订后的《股东大会议事规则》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>的议案》。修订后的《董事会议事规则》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<对外担保管理制度>的议案》。修订后的《对外担保管理制度》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<关联交易管理制度>的议案》。修订后的《关联交易管理制度》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<内部控制制度>的议案》。修订后的《内部控制制度》全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。
二十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》。修订后的《董事、监事、
高 级 管 理 人 员 行 为 准 则 》 （草案） 全文请见同日刊登在巨潮资讯网
（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<股利分配政策>的议案》。修订后的《股利分配政策》（草案）全文请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚
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