证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2020-074
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议通知于 2020 年 12 月 4 日以现场方式通知，并于 2020 年 12 月 18 日在公司
五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。选举施卫东先生为第四届董事会董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》。同意聘请施卫东担任总经理，俞乐、张达、程英岭、胡军为公司副总经理，根据总经理的提名聘请俞乐为公司董事会秘书、财务总监。上述人员聘期为三年，自2020年12月18日至2023年12月18日。公司独立董事发表了同意的独立意见。后附胡军简历。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。选举王文兵、翟胜宝、卫树云为审计委员会委员；选举施卫东、俞乐、程英岭、张达、黄小峰为战略委员会委员；选举张洪洲、王文兵、程英岭为薪酬与考核委员会委员；选举翟胜宝、张洪洲、施卫东为提名委员会委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任童海燕
为公司证券事务代表，任期为三年，自 2020 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 18
日。后附简历。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第一次会议相关事宜独立董事独立意见。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2020 年 12 月 18 日
胡军先生 1974 年出生，中国国籍，金融学学士学位。2017 年 4 月至 2018
年 1 月任凤阳县招商局副局长、淮滨新区招商局局长。2018 年 1 月至今任安徽
省德力日用玻璃股份有限公司行政总监，2018 年 5 月至今任安徽德力日用玻璃股份有限公司副总经理。
胡军先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司所有董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
童海燕女士 1985 出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。中共党
员，现为安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。
曾任安徽德力日用玻璃股份有限公司公司证券事务代表、总经理办公室主任、行政总监； 2011 年 2 月至今被聘为安徽德力日用玻璃股份有限公司证券事务代表。2011 年 7 月通过深圳证券交易所取得董事会秘书资格证书。每两年参加一次董事会秘书后续培训。
童海燕女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存 在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形。
童海燕女士联系方式如下：
办公地址：安徽省滁州市凤阳县工业园
邮政编码：233121
办公电话：0550-6678809
传真号码：0550-6678868
电子信箱：thy@deliglass.com
查看PDF原文
