证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2020-073
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。
互动邮箱：deli@deliglass.com
互动电话：0550-6678809
3、本次会议上无否决或修改议案的情况。
4、本次会议上没有新提案提交表决。
5、“公司”或“本公司”均指安徽德力日用玻璃股份有限公司
二、会议召开情况
1、会议通知情况: 公司董事会于2020年11月24日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。2020年12月4日，公司召开的第三届董事会第四十八次会议分别审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》、《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》、《关于全资子公司投资建设太阳能装备用轻质高透面板生产基地的议案》以及《关于公司与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订太阳能装备用轻质高透面板生产基地投资协议的议案》；同日，公司控股股东施卫东先生提请公司董事会将上述议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司董事
会于2020年12月4日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2020年12月18日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长施卫东先生。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议参加情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东21人，拥有及代表的股份为146，303,950股，占公司股份总数的37.3271%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计14人，拥有及代表的股份为
524,600股，占公司股份总数的0.1338%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，拥有及代表的股份为644,600股，占公司股份总数的0.1645%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见
书。
四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,议案1至议案12为非累积投票议案，议案13至15为累计投票议案，审议通过了如下议案：
1 、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
同意145,967,450股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.77%；反对336,500股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.23%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：308,100股同意，占中小投资者有效表决股份总数的47.7971%，占参加会议有效表决股份总数的0.2106%；336,500股反对，占中小投资者有效表决股份总数的52.2029%，占参加会议有效表决股份总数的
0.23%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。
2、逐项审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
同意145,967,450股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.77%；反对336,500股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.23%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：308,100股同意，占中小投资者有效表决股份总数的47.797111%，占参加会议有效表决股份总数的0.2106%；336,500股反对，占中小投资者有效表决股份总数的52.2029%，占参加会议有效表决股份总数的0.23%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。
（2）发行方式及时间
同意145,967,450股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.77%；反对336,500股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.23%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：308,100股同意，占中小投资者有效表决股份总数的47.7971%，占参加会议有效表决股份总数的0.2106%；336,500股反对，占
中小投资者有效表决股份总数的52.2029%，占参加会议有效表决股份总数的
0.23%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。
（3）发行对象和认购方式
同意145,967,450股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.77%；反对336,500股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.23%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：308,100股同意，占中小投资者有效表决股份总数的47.7971%，占参加会议有效表决股份总数的0.2106%；336,500股反对，占中小投资者有效表决股份总数的52.2029%，占参加会议有效表决股份总数的
0.23%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
同意145,967,450股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.77%；反对336,500股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.23%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：308,100股同意，占中小投资者有效表决股份总数的47.7971%，占参加会议有效表决股份总数的0.2106%；336,500股反对，占中小投资者有效表决股份总数的52.2029%，占参加会议有效表决股份总数的
0.23%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。
（5）发行数量
同意145,967,450股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.77%；反对336,500股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.23%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：308,100股同意，占中小投资者有效表决股份总数的47.7971%，占参加会议有效表决股份总数的0.2106%；336,500股反对，占中小投资者有效表决股份总数的52.2029%，占参加会议有效表决股份总数的0.23%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的
0%。
（6）限售期
同意145,897,650股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.7223%；反对336,500股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.23%；弃权69,800股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0477%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：238,300股同意，占中小投资者有效表决股份总数的36.9687%，占参加会议有效表决股份总数的0.1629%；336,500股反对，占中小投资者有效表决股份总数的52.2029%，占参加会议有效表决股份总数的
0.23%；69,800股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的10.8284%，占参加会议有效表决股份总数的0.0477%。
（7）募集资金金额及用途
同意145,967,450股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.77%；反对336,500股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.23%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：308,100股同意，占中小投资者有效表决股份总数的47.7971%，占参加会议有效表决股份总数的0.2106%；336,500股反对，占中小投资者有效表决股份总数的52.2029%，占参加会议有效表决股份总数的
0.23%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。
（8）本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
同意145,967,450股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.77%；反对336,500股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.23%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：308,100股同意，占中小投资者有效表决股份总数的47.7971%，占参加会议有效表决股份总数的0.2106%；336,500股反对，占中小投资者有效表决股份总数的52.2029%，占参加会议有效表决股份总数的
0.23%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。
（9）上市地点
同意145,967,450股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.77%；反对336,500股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.23%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：308,100股同意，占中小投资者有效表决股份总数的47.7971%，占参加会议有效表决股份总数的0.2106%；336,500股反对，占中小投资者有效表决股份总数的52.2029%，占参加会议有效表决股份总数的
0.23%
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