证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-060
贝因美股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日、2024
年 5 月 15 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-046）和《关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-058）。
2、 本次股东大会无否决提案的情况；
3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、公司 2023 年度股东大会会议通知及补充通知分别于 2024 年 4 月 30 日、
2024 年 5 月 15 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的
方式召开。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（周二）14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长谢宏。
6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 249,220,574 股，占上市公司有
表决权股份总数的 23.8455％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 179,105,171 股，占上市公司有
表决权股份总数的 17.1369％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 70,115,403 股，占上市公司有表决权
股份总数的 6.7087％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 70,115,403 股，占上市公司有
表决权股份总数的 6.7087％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司表决权股份总
数的 0％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 70,115,403 股，占上市公司有表决权
股份总数的 6.7087％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
议案 1.00《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 248,105,871 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5527％；
反对 94,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0378％；弃权1,020,502 股（其中，因未投票默认弃权 1,015,502 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4095％。
中小股东总表决情况：
同意 69,000,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4102％；反对
94,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1344％；弃权 1,020,502 股（其中，因未投票默认弃权 1,015,502 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4555％。
议案审议通过。
议案 2.00 《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 247,347,371 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2484％；
反对 94,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0378％；弃权1,779,002 股（其中，因未投票默认弃权 1,774,002 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7138％。
中小股东总表决情况：
同意 68,242,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3284％；反对
94,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1344％；弃权 1,779,002 股（其中，因未投票默认弃权 1,774,002 股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5372％。
议案审议通过。
议案 3.00 《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 247,347,371 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2484％；
反对 94,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0378％；弃权1,779,002 股（其中，因未投票默认弃权 1,774,002 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7138％。
中小股东总表决情况：
同意 68,242,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3284％；反对
94,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1344％；弃权 1,779,002 股（其中，因未投票默认弃权 1,774,002 股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5372％。
议案审议通过。
议案 4.00 《2023 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 247,347,371 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2484％；
反对 94,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0378％；弃权1,779,002 股（其中，因未投票默认弃权 1,774,002 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7138％。
中小股东总表决情况：
同意 68,242,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3284％；反对
94,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1344％；弃权 1,779,002 股（其中，因未投票默认弃权 1,774,002 股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5372％。
议案审议通过。
议案 5.00 《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 247,347,371 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2484％；
反对 94,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0378％；弃权1,779,002 股（其中，因未投票默认弃权 1,774,002 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7138％。
中小股东总表决情况：
同意 68,242,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3284％；反对
94,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1344％；弃权 1,779,002 股（其中，因未投票默认弃权 1,774,002 股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5372％。
议案审议通过。
议案 6.00 《关于换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举谢宏先生为非独立董事
1、表决情况
同意 247,248,673 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2088％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 68,143,502 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.1876％。
2、表决结果：通过。
6.02 选举李晓京先生为非独立董事
1、表决情况
同意 247,248,679 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2088％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 68,143,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.1876％。
2、表决结果：通过。
6.03 选举陈玉泉先生为非独立董事
1、表决情况
同意 247,248,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2088％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 68,143,504 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.1876％。
2、表决结果：通过。
6.04 选举金志强先生为非独立董事
1、表决情况
同意 247,258,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2128％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 68,153,605 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.2020％。
2、表决结果：通过。
6.05 选举燕道宣先生为非独立董事
1、表决情况
同意 247,248,677 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2088％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 68,143,506 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.1876％。
2、表决结果：通过。
议案 7.00 《关于换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举俞春萍女士为独立董事
1、表决情况
同意 247,258,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2128％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 68,153,610 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.2021％。
2、表决结果：通过。
7.02 选举胡军辉先生为独立董事
1、表决情况
同意 247,248,679 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2088％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 68,143,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.1876％。
2、表决结果：通过。
7.03 选举黄恺先生为独立董事
1、表决情况
同意 247,218,679 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1967％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 68,113,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.1449％。
2、表决结果：通过。
议案 8.00 《关于换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
8.01 选举鲍晨女士为非职工代表监事
1、表决情况
同意 247,258,783 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2128％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 68,153,612 股
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