证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-003
贝因美股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2022 年 1 月 5 日以邮件方式发出。
2、本次董事会于 2022 年 1 月 10 日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分
高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整全资子公司经营范围的议案》。
为适应经营业务发展需要并根据相关部门对经营范围规范表述的要求，同意公司全资子公司浙江美高特信息技术有限公司将经营范围变更为：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；企业管理；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口、食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”（最终以主管机关审批内容为准）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
2、审议通过了《关于变更公司类型暨修改<公司章程>的议案》。
公司原持股 5%以上的外资股东已全部退出，为使公司登记的组织类型与实际情况相符，公司拟向浙江省市场监督管理局申请将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”（具体以市场监督管理部门核定为准）。
同时，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容详见 2022 年 1 月 11 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》和刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于变更公司类型暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。
3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向银行申请总计不超过 21.40 亿元的授信额度，实际金额、期限以银行的最终审批结果为准，自股东大会审议通过后一年内有效。授信期内，授信额度可循环使用。同时提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。
议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。
同意公司及子公司以合计净值不超过 10.20 亿元（未经审计）的自有土地、房产、厂房、在建工程、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款，实际融资金额以银行最终审批为准。同时董事会授权公司管理层办理相关贷款事宜。
议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。
同意公司为下属 7 家子公司提供总计不超过 15.50 亿元的连带责任担保，担
保期限自股东大会审议通过后一年内有效。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。
6、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
根据公司 2021 年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2022 年公司与关联方贝因美集团有限公司、杭州比因美特实业有限公司等三家关联方发生日常关联交易合计不超过 41,470.00 万元（不含税）。
议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长、贝因美集团有限公司
实际控制人谢宏，董事、贝因美集团有限公司法定代表人张洲峰回避表决，议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名胡军辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
议案的具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过了《关于改选董事会部分专门委员会委员及主任委员的议案》。
鉴于独立董事高强先生因工作原因辞去公司第八届董事会独立董事及相关专门委员会委员、主任委员职务。高强先生的辞职报告将在股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。公司董事会提名胡军辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意在股东大会选举通过后担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同时，独立董事汪祥耀先生因工作原因辞任公司第八届董事会提名委员会委员职务，董事会选举独立董事倪建林先生为第八届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
9、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2022 年 1 月 26 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会。
通知具体内容详见公司 2022 年 1 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；
2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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