002570 深市 贝因美

证券代码：002570            证券简称：贝因美          公告编号：2022-002
                贝因美股份有限公司

        关于公司监事、独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日收到公司
非职工代表监事高飞先生和独立董事高强先生的书面离职报告。因所在单位干部监管要求，高飞先生申请辞去公司第八届监事会非职工代表监事职务。因工作原因，高强先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。辞职后，高飞先生和高强先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。
    截至本公告披露日，高飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，高强先生持有 5,100 股公司股份。辞职后，高强先生承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股票的限制性规定。高强先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，高飞先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数。因此，高飞先生将继续履职，该辞呈将在公司股东大会选举出新任监事后生效。高强先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》规定人数。因此，高强先生将继续履职，该辞呈将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

    公司将按照法定程序尽快完成监事、独立董事的补选工作。

    高飞先生和高强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司谨向高飞先生、高强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                            贝因美股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 1 日