002570 深市 贝因美

证券代码：002570          证券简称：贝因美        公告编号：2021-121
                贝因美股份有限公司

        第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2021 年 12 月 17 日以邮件方式发出。

    2、本次董事会于 2021 年 12 月 22 日召开，采用通讯方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分
高级管理人员列席了会议。

    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

    议案的具体内容及聘任的财务总监简历详见公司 2021 年 12 月 23 日于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-122）。

    公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见，
具体内容详见 2021 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件
1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》；
2、独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。特此公告。

                                              贝因美股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 12 月 23 日