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贝因美:2018年度股东大会决议公告

公告日期:2019-04-30


证券代码:002570        证券简称:贝因美        公告编号:2019-030
          贝因美婴童食品股份有限公司

          2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  贝因美婴童食品股份有限公司2018年度股东大会于2019年4月29日上午10点在公司二十三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年4月28日下午15:00至2019年4月29日下午15:00的任意时间。本次年度股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长谢宏先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共17人,代表有表决权的股份数585,750,402股,占公司有表决权的股份总数的58.4337%,其中:

  (1)现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表10人,代表有表决权的股份数
532,986,302股,占公司有表决权的股份总数的53.1700%。

  (2)网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东7人,代表有表决权的股份数52,764,100股,占公司有表决权的股份总数的5.2637%。


  2、其中参与投票的中小股东(中小股东,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计13人,代表股份43,412,400股,占公司有表决权的股份总数的4.3308%。
  (1)现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表7人,代表有表决权的股份数
42,648,300股,占公司有表决权的股份总数的4.2545%。

  (2)网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东6人,代表有表决权的股份数764,100股,占公司有表决权的股份总数的0.0762%。

  公司于2018年12月26日完成的公司股份回购总额20,101,239股,未计入公司有表决权的股份总数。

  3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

    三、议案审议情况

  本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

  1、《2018年度报告及其摘要》。

  表决结果:同意585,613,102股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766%;反对137,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  2、《2018年度董事会工作报告》;

  表决结果:同意585,613,102股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766%;反对137,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  3、《2018年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意585,613,102股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766%;反对137,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  4、《2018年度财务决算报告》;

  表决结果:同意585,613,102股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766%;反对137,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  5、《2018年度利润分配预案》;

  表决结果:同意585,613,102股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766%;反对137,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  6、《关于2019年度日常关联交易的议案》;

  表决结果:同意95,333,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8562%;反对137,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1438%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  关联股东贝因美集团有限公司、恒天然乳品(香港)有限公司回避了表决,其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。

  7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

  表决结果:同意585,613,102股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766%;反对137,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  8、《关于续聘会计师事务所的议案》;

  表决结果:同意585,613,102股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766%;反对137,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  9、《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》;

  表决结果:同意585,589,402股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9725%;反对161,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意43,251,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6291%;反对161,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3709%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  10、《关于非独立董事选举的议案》;

  表决结果:同意585,613,102股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766%;反对137,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意43,275,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6837%;反对137,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

    四、独立董事述职情况

  本次股东大会上,公司独立董事作了2018年度述职报告。《2018年度独立董事述职报告》全文已于2019年3月30日刊登在巨潮资讯网上。

    五、律师出具的法律意见

  上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:贵司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定,本次会议通过的各项决议均合法有效。


  六、备查文件

  1、贝因美婴童食品股份有限公司2018年度股东大会决议;

  2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                          贝因美婴童食品股份有限公司
                                              二〇一九年四月二十九日