证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-030
贝因美婴童食品股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
贝因美婴童食品股份有限公司2018年度股东大会于2019年4月29日上午10点在公司二十三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月29日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月28日下午15：00至2019年4月29日下午15：00的任意时间。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长谢宏先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表有表决权的股份数585,750,402股，占公司有表决权的股份总数的58.4337%，其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表10人，代表有表决权的股份数
532,986,302股，占公司有表决权的股份总数的53.1700%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东7人，代表有表决权的股份数52,764,100股，占公司有表决权的股份总数的5.2637%。
2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计13人，代表股份43,412,400股，占公司有表决权的股份总数的4.3308%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份数
42,648,300股，占公司有表决权的股份总数的4.2545%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东6人，代表有表决权的股份数764,100股，占公司有表决权的股份总数的0.0762%。
公司于2018年12月26日完成的公司股份回购总额20,101,239股，未计入公司有表决权的股份总数。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《2018年度报告及其摘要》。
表决结果：同意585,613,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意43,275,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6837％；反对137,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意585,613,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意43,275,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6837％；反对137,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3、《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意585,613,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意43,275,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6837％；反对137,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
4、《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意585,613,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意43,275,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6837％；反对137,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5、《2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意585,613,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意43,275,100股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.6837％；反对137,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6、《关于2019年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意95,333,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8562％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1438％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意43,275,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6837％；反对137,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东贝因美集团有限公司、恒天然乳品（香港）有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意585,613,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意43,275,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6837％；反对137,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意585,613,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意43,275,100股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.6837％；反对137,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
9、《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》；
表决结果：同意585,589,402股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9725％；反对161,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意43,251,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6291％；反对161,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3709％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
10、《关于非独立董事选举的议案》；
表决结果：同意585,613,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766％；反对137,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意43,275,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6837％；反对137,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了2018年度述职报告。《2018年度独立董事述职报告》全文已于2019年3月30日刊登在巨潮资讯网上。
五、律师出具的法律意见
上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：贵司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、贝因美婴童食品股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
二〇一九年四月二十九日
