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002570 深市 贝因美


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贝因美:关于收购杭州贝因美妇幼保健有限公司100%股权暨关联交易的公告

公告日期:2013-03-21

证券代码:002570            证券简称:贝因美        公告编号:2013-009


                浙江贝因美科工贸股份有限公司
     关于收购杭州贝因美妇幼保健有限公司 100%股权
                         暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    1、为消费者提供更为全面与专业的产品与服务,拓展母婴营养品市场,提

升公司可持续发展能力,浙江贝因美科工贸股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2013 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于收购杭

州贝因美妇幼保健有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司于 2013 年 3 月

20 日与贝因美集团有限公司(以下简称“贝因美集团”)、张民签订了《股权

转让协议》,以 1,023,928.09 元的价格收购贝因美集团持有的杭州贝因美妇幼

保健有限公司(以下简称“妇幼保健公司”)70 %股权,同时以 438,826.33 元

的价格收购张民持有的妇幼保健公司 30%股权,收购完成后,公司持有妇幼保健

公司 100%的股权。

    2、由于交易对方贝因美集团是公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》规定,本次股权收购构成关联交易。

    3、董事会表决情况:上述关联交易事项经公司第五届董事会第七次会议非

关联董事审议通过生效。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,

关联董事杨博鸿先生已在董事会会议上回避表决。公司独立董事事前认可本次关

联交易,并对该关联交易发表了同意的独立意见。

    此项关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下,根据《公

司章程》及深交所相关法则的规定,经公司董事会批准后,无须提交公司股东大
会审议。

       4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组,无需经过有关部门批准。

       二、关联方基本情况
      1、基本信息
      公司名称:贝因美集团有限公司
      成立日期:2003年7月15日
      注册资本:21,274万元
      法人代表:杨博鸿
      成立时间:2003年7月15日
      注册地址:杭州市西湖区天目山路42号国际花园东塔楼10E室
      经营范围:许可经营项目:货运(普通货运,货运站[场]经营:货运代理,
具体按浙交运管许可杭市字330106200123号范围经营,有效期至2014年7月1日)。
一般经营项目:高科技开发及咨询,实业投资,投资咨询;批发、零售:服装、
玩具、日用百货、机械设备、办公用品、农产品(除食品);计算机软件开发及
应用服务;物业管理;日用品出租;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项
目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);含下属分支机
构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。
      2、股权关系与实际控制人
      截至目前,贝因美集团股权结构如下:
                                                    出资额    出资比例
      序号                   股东名称
                                                  (万元)      (%)
  1          谢宏                                 11,700.00    55.00
  2          绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)    2,128.00    10.00
  3          杭州新世纪设备租赁有限公司            1,940.00     9.12
  4          杨文智                                831.60       3.91
  5          浙江泰银创业投资有限公司              830.00       3.90
  6          吴红心                                682.00       3.21
  7          朱德宇                                574.00       2.70
  8          郑云香                                489.00       2.30
  9          王卉                                  400.00       1.88
  10         牟一志                                250.00       1.18
  11        其他24位自然人股东                           1,449.40     6.81
  合计                                                  21,274.00    100.00

   贝因美集团的实际控制人为谢宏先生。
   3、最近一年主要财务指标
                                                                     单位:万元

                   项目                       2011年12月31日/2011年度
 总资产                                                 499,705.31
 总负债                                                 161,392.62
 所有者权益                                             338,312.69
 营业总收入                                             527,240.28
 净利润                                                 41,564.45
 经营活动产生的现金流量净额                             38,962.16

   注:上述财务数据为经审计的贝因美集团合并报表数据。

   4、关联关系

       贝因美集团为上市公司的控股股东,持有公司 170,458,084 股股份,占公司

总股本的 40.01%的股权。同时,贝因美集团董事长杨博鸿先生目前为贝因美副

董事长、副总经理。

   三、另一非关联交易对方的基本情况

   自然人张民持有妇幼保健公司 30%股权。

   张民,中国国籍

   身份证号码:33010619711205XXXX

   住址:杭州市西湖区文二路师苑新村

   四、关联交易标的的基本情况

       1、标的资产的基本情况

       名称:杭州贝因美妇幼保健有限公司

       住所:西湖区邮电新村 20 号 111 室

       法定代表人:钱慧芳

       注册资本:人民币 100 万元

       公司类型:有限责任公司
       企业法人营业执照注册号:330000000043812
      发照机关:杭州市工商行政管理局西湖分局

      经营范围:妇幼保健用品(非药品、食品)、化学试剂(不含危险品)、水处

理设备、计算机软硬件的开发及批发、零售服务,经济信息咨询服务(除证券、

期货),生物技术咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和

许可经营的项目)

      截止目前,妇幼保健公司的股权结构如下:
                  股东名称                      出资额(万元)                       出资比例
 贝因美集团有限公司                                                 70                            70%
 张民                                                               30                            30%
 合     计                                                         100                           100%

      妇幼保健公司近三年均未有生产经营活动,截止目前,妇幼保健公司各股东

不存在非经营性占用妇幼保健公司资金情况,也没有要求妇幼保健公司违法违规

提供担保等情形。

      本次交易完成后,本公司将持有妇幼保健公司 100%的股权,妇幼保健公司

成为公司的全资子公司。

      2、标的资产审计情况

      公司聘请具有证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)

对标的资产进行了审计。根据《审计报告》,主要财务数据如下:

                                                                             金额单位:人民币元
             项目名称            2010 年度               2011 年度                    2012 年度
 营业收入                            -                                   262.50           -
 营业成本                            -                         -                          -
 利润总额                                -3,319.01                 -12,463.85                  -6,585.56
 净利润                                  -5,181.21                 -12,463.85                  -6,585.56
 净资产收益率                              -0.33%                        -0.79%                  -0.45%
             项目名称        2010 年 12 月 31 日     2011 年 12 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
 总资产