证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2012-052
浙江贝因美科工贸股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议于 2012 年 12 月 12 日下午 13 点以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2012 年 12 月 7 日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄小强先生主持，会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等的有关规定。会议以现场方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司高级
管理人员任期的议案》。
因公司处于婴童用品等业务及相关资产出售期间，为配合此次出售资产事
宜，公司第四届董事会聘任的高级管理人员：总经理叶宏女士、副总经理杨博鸿
先生、副总经理文功先生、副总经理钱慧芳女士、副总经理阮建华先生、副总经
理黄焘先生、副总经理董事会秘书鲍晨女士任期延长至 2013 年 1 月 31 日。
2、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于出
售资产暨关联交易的议案》。副董事长杨博鸿先生因在公司控股股东贝因美集团
有限公司担任董事长而回避表决。
《关于婴童用品等业务及相关资产出售暨关联交易的公告》详见指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年
第六次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《上
海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江贝因美科工贸股份有限公司
董事会
二○一二年十二月十二日
