证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-057
浙江步森服饰股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于2018年4月17日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年4月20日在北京市朝阳区博瑞大厦A座九层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长赵春霞女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2017年度总经理工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《公司 2017年度董事会工作报告 》，详见巨潮资讯网
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（三）审议通过《独立董事2017年度述职报告》；
独立董事分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017
年度股东大会上述职。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《独立董事 2017年度述职报告 》，详见巨潮资讯网
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（四）审议通过《浙江步森服饰股份有限公司2017年度报告》全文及其摘要；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《浙江步森服饰股份有限公司2017年度报告》、《浙江步森服饰股份有限公司
2017年度报告摘要》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
（五）审议通过《2017年度财务决算报告》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2017年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（六）审议通过《2017年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2017年母公司实现净利润
-33,807,028.49元，上年末未分配利润34,954,082.34元，实际可供股东分配的
利润为1,147,053.85元。
公司2017年未实现盈利，且考虑到国内外经济形势和公司终端销售压力，为
保证生产经营所需资金，董事会建议公司2017年利润不分配，也不进行资本公积
金转增股本。公司2017年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
公司独立董事、监事会同意公司董事会的2017年度公司利润分配预案，并分
别对董事会 2017年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见巨潮资讯网
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（七）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
公司监事会、独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》出具了相关意
见。
《2017年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网
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（八）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见《证券日
报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会、独立董事发表了意见，保荐机构、会计师事务所出具了专项鉴证报告，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（九）审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；
经审议，全体董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审计工作中的经验，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司2018年度财务审计机构，聘期1年。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
公司独立董事、监事会对续聘2018年度审计机构发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十）审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2018年度日常关联交易预计公告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十一）审议通过《关于公司2018年度担保计划的议案》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于公司2018年度担保计划的公告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十二）审议通过《关于公司2018-2022年发展战略规划纲要的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《 2018-2022年发展战略规划纲要 》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
（十三）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，详见巨潮资讯网
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（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意本次对会计政策的变更。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于会计政策变更的公告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十五）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》；
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于召开2017年度股东大会的通知》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、经独立董事签字的独立意见及事前审核意见。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十三日
