002568 深市 百润股份

上海百润投资控股集团股份有限公司章程
              修正案

                    （2024 年 4 月）

            原章程条款                    本次修订后的章程条款

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,049,690,955 元。                    1,049,368,955 元。

第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为
1,049,690,955 股，均为人民币普通股。  1,049,368,955 股，均为人民币普通股。

第一百一十四条  董事会行使下列职 第一百一十四条  董事会行使下列职
权：                                权：

……                                ……

公司董事会设立审计委员会，并根据需    公司董事会设立审计委员会，并根要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与 据需要设立战略委员会、提名委员会、薪考核委员会等专门委员会。专门委员会 酬与考核委员会等专门委员会。专门委对董事会负责，依照本章程和董事会授 员会对董事会负责，依照本章程和董事权履行职责，提案应当提交董事会审议 会授权履行职责，提案应当提交董事会决定。专门委员会成员全部由董事组成， 审议决定。专门委员会成员全部由董事其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪核委员会中独立董事占多数并担任召集 酬与考核委员会中独立董事应当过半数人，审计委员会的召集人为会计专业人 并担任召集人，审计委员会的召集人为
士。                                会计专业人士。

董事会负责制定专门委员会工作规程，    董事会负责制定专门委员会工作规
规范专门委员会的运作。              程，规范专门委员会的运作。

                                    第一百六十二条  公司股东大会对利润
第一百六十二条  公司股东大会对利润 分配方案作出决议后，或公司董事会根分配方案作出决议后，公司董事会须在 据年度股东大会审议通过的下一年中期股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 分红条件和上限制定具体方案后，须在
股份）的派发事项。                  两个月内完成股利（或股份）的派发事
                                    项。

  第一百六十三条  公司实施积极的利 第一百六十三条  公司实施积极的利润
润分配办法，对投资者给予合理的投资 分配办法，对投资者给予合理的投资回
回报，公司的利润分配政策为：        报，公司的利润分配政策为：

……                                ……


  （四）公司发放股票股利的具体条    （四）公司发放股票股利的具体条
件：                                件：

  公司在经营情况良好，并且董事会 公司在经营情况良好，并且董事会认为认为发放股票股利有利于公司全体股东 发放股票股利有利于公司全体股东整体整体利益时，可以在满足上述现金分红 利益时，可以在满足上述现金分红的条
的条件下，进行股票股利分配。        件下，进行股票股利分配。

  （五）公司利润分配方案的决策机    当公司存在以下情形时可以不进行
制：                                利润分配：

  在公司实现盈利符合利润分配条件    1、最近一年审计报告为非无保留意
时，公司董事会应当根据公司的具体经 见或带与持续经营相关的重大不确定性营情况和市场环境，制订利润分配方案。 段落的无保留意见；

董事会制订的利润分配方案需经董事会    2、资产负债率高于 80%；

过半数以上表决通过，独立董事应当对    3、经营活动产生的现金流量净额为利润分配方案进行审核并发表独立意 负。
见。监事会应对董事会制订的利润分配    （五）公司利润分配方案的决策机
方案进行审核并发表审核意见。        制：

  公司在上一会计年度实现盈利，但    在公司实现盈利符合利润分配条件
公司董事会在上一会计年度结束后未制 时，公司董事会应当根据公司的具体经订现金分红方案的，应当在定期报告中 营情况和市场环境，制订利润分配方案。详细说明不分配原因、未用于分配的未 董事会制订的利润分配方案需经董事会分配利润留存公司的用途；独立董事、监 过半数以上表决通过，监事会应对董事事会应当对此发表审核意见。公司在召 会制订的利润分配方案进行审核并发表开股东大会时除现场会议外，还应向股 审核意见。

东提供网络形式的投票平台。              独立董事认为现金分红具体方案可
  公司股东大会对现金分红具体方案 能损害上市公司或者中小股东权益的，进行审议时，应充分听取中小股东的意 有权发表独立意见。董事会对独立董事见，除安排在股东大会上听取股东的意 的意见未采纳或者未完全采纳的，应当见外，还通过股东热线电话、投资者关系 在董事会决议中记载独立董事的意见及互动平台等方式主动与股东特别是中小 未采纳的具体理由，并披露。
股东进行沟通和交流，及时答复中小股    公司在上一会计年度实现盈利，但
东关心的问题。                      公司董事会在上一会计年度结束后未制
……                                订现金分红方案的，应当在定期报告中
                                    详细说明不分配原因、未用于分配的未
                                    分配利润留存公司的用途；监事会应当
                                    对此发表审核意见。公司在召开股东大
                                    会时除现场会议外，还应向股东提供网
                                    络形式的投票平台。

                                        公司股东大会对现金分红具体方案
进行审议时，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
……
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