002568 深市 百润股份

证券代码：002568            证券简称：百润股份            公告编号：2021-087
债券代码：127046            债券简称：百润转债

      上海百润投资控股集团股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
一次会议于 2021 年 11 月 11 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2021 年
11 月 16 日在上海康桥万豪酒店会议室以现场表决方式举行。会议由监事张其忠先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并通过了如下决议：

    1．审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    决定选举张其忠先生担任公司监事会主席，任期同本届监事会一致。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  监事会主席简历参见本公告附件。

  三、备查文件

    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
    特此公告。

                                    上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                    监事会

                                          二〇二一年十一月十七日


证券代码：002568            证券简称：百润股份            公告编号：2021-087
债券代码：127046            债券简称：百润转债

附件：监事会主席简历

  张其忠 先生：1969 年出生，硕士学位，注册会计师，高级会计师；中国国籍，无永久境外居留权；1999 年至 2021 年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事、副总经理、财务负责人。

  张其忠先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票 4,547,152 股，占总股本 0.61%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。